Bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia 'cuỗm' hơn 44,5 tỷ đồng

"Dựng xưởng lừa đảo" trên vườn nhà dân

Ngày 7/9, theo Bộ Công an, thực hiện tổng rà soát, quản lý và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP Hải Phòng đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh với một ổ nhóm hoạt động tại nước ngoài.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phát hiện một nhóm người Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia có biểu hiện lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Sau khi bị cơ quan chức năng của Campuchia truy quét, nhóm người này đã di chuyển qua quốc gia khác để hoạt động.

Khi đến Lào, chúng thuê khu vực vườn của nhà dân tại tỉnh Bokeo, dựng nhà xưởng, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Công an TP Hải Phòng đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Ngày 28/5/2026, Giám đốc Công an TP Hải Phòng và Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào xác minh, xây dựng phương án đấu tranh.

Ngày 7/6/2026, lực lượng công an triển khai phương án, phát hiện và bắt quả tang 57 người tại khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo, Lào, gồm 5 người quốc tịch Trung Quốc, 7 người quốc tịch Myanmar và 45 công dân Việt Nam đang thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng Lào tiếp tục tạm giữ, xử lý những người nước ngoài theo quy định pháp luật. Ngày 9/6/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận 45 công dân Việt Nam, di lý về Hải Phòng để điều tra, làm rõ.

Dụ “con mồi” qua mạng xã hội

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2026 đến ngày 7/6/2026, nhiều người Việt Nam được các thành viên người Trung Quốc tuyển qua Facebook, TikTok, Telegram dưới danh nghĩa tuyển dụng việc làm tại casino, công ty game, lễ tân, phục vụ, thư ký, nhân viên kỹ thuật hoặc lao động phổ thông. Sau khi tuyển dụng, nhóm này bố trí phương tiện, chi phí đi lại và hướng dẫn người lao động xuất cảnh sang Lào làm việc tại khu Don Moon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo.

Tại đây, dưới sự điều hành của nhóm người Trung Quốc, hoạt động được tổ chức thành các bộ phận, tổ nhóm với nhiệm vụ cụ thể. Hai người Việt Nam là Lý Thị Thúy (SN 2002, trú tại tỉnh Lạng Sơn) và Trần Thị Huyền (SN 1989, trú tại TP Hải Phòng) làm nhiệm vụ phiên dịch, chuẩn bị hậu cần, đăng tin tuyển dụng trên các nhóm Telegram và tư vấn tuyển người.

Hà Thị Thuỳ (SN 2001, trú tại tỉnh Phú Thọ) được giao quản lý điện thoại và tài khoản mạng xã hội phục vụ hoạt động lừa đảo. Người này nhận điện thoại iPhone từ nhóm cầm đầu, cài đặt các ứng dụng Viber, WhatsApp, Telegram và cấp phát cho nhân viên cùng dữ liệu số điện thoại của công dân Việt Nam.

Những người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo được cung cấp máy tính, điện thoại, tài khoản mạng xã hội, kịch bản trò chuyện và hình ảnh nam giới thành đạt để tạo nhân thân giả, tiếp cận nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế.

Dùng website cờ bạc làm “mồi nhử”

Theo cơ quan điều tra, sau khi làm quen và tạo dựng lòng tin, nhóm này giới thiệu nạn nhân tham gia website đánh bạc trực tuyến tại địa chỉ singaporesands.vip. Các thành viên trong đường dây đưa ra những thông tin gian dối như hệ thống có “lỗi IP”, “lỗi thuật toán” hoặc “lỗ hổng cá cược”, từ đó dụ nạn nhân tham gia hoặc “chơi hộ” để hưởng tiền chênh lệch.

Ban đầu, hệ thống được thiết lập để nạn nhân thắng và có thể rút một khoản tiền nhỏ. Sau khi tạo được lòng tin, nhóm này tiếp tục dụ nạn nhân nạp số tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng do nhóm người Trung Quốc quản lý để quy đổi thành điểm trên website. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, nhóm lừa đảo đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, phải xác minh tài khoản, xác minh dòng tiền, đóng thuế hoặc mua “gói khuyến mại”, qua đó tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền.

Thực chất, website cờ bạc chỉ được sử dụng làm công cụ tạo lòng tin. Nhóm này không tổ chức hoạt động đánh bạc thắng thua thực tế mà tìm cách dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định, sau đó đưa ra nhiều lý do để không cho rút tiền nhằm chiếm đoạt.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 1/4/2026 đến ngày 7/6/2026, một số thành viên trong đường dây đã trực tiếp dụ dỗ nhiều nạn nhân chuyển từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Qua sao kê 6 tài khoản ngân hàng liên quan, cơ quan Công an xác định tổng số tiền các nạn nhân đã chuyển hơn 44,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 44 người được tiếp nhận tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Trong đó, Lê Phước Đệ (SN 2008, trú tại tỉnh Tây Ninh) và Trần Nguyễn Diễm Kiều (SN 2004, trú tại TP HCM) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ Đạt Huy (SN 1993, trú tại TP HCM) bị khởi tố về tội Rửa tiền. Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc triệt phá chuyên án góp phần khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng thời cho thấy hiệu quả của hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng xuyên quốc gia.