Gửi bình luận
Công ty Capella Hospitality đã thanh toán 1.530 tỷ đồng để mua 51% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh vào các ngày 28/12/2020 và 5/2/2021.
Đến ngày 30/9/2022, ông Trí nhờ em trai là Nguyễn Cao Đức đứng tên mua thêm 7% vốn điều lệ của cá nhân bà Hoa và thanh toán 700 tỷ đồng.
Tổng cộng, ông Trí đã sở hữu 58% vốn điều lệ và thanh toán cho bà Hoa 2.230 tỷ đồng. Nguồn tiền thanh toán là tiền nội bộ tại Công ty Capella và vay tại Ngân hàng Sacombank. Sau khi hoàn tất giao dịch này, ngày 28/1/2021, ông Trí trở thành Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Được biết, từ khi thành lập đến nay, Sài Gòn Đại Ninh chỉ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với duy nhất dự án Sài Gòn - Đại Ninh vào năm 2010.
Dự án Sài Gòn - Đại Ninh cũng được nhắc tên trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn Capella Nguyễn Cao Trí dùng dự án này để chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan.
Cụ thể, theo kết luận điều tra vụ án tại Vạn Thịnh Phát, sau khi nắm quyền chi phối tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ông Trí thỏa thuận bán 100% vốn điều lệ cho bà Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng. Bà Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho ông Trí tổng cộng 20 triệu USD (tương đương 463,5 tỷ đồng).
Thực tế, ông Trí khai nhận 1 triệu USD (tương ứng 23,2 tỷ đồng) và 127 tỷ đồng, còn 19 triệu USD chỉ ghi nhận tiến độ thanh toán nhưng chưa nhận tiền.
Tuy nhiên, sau đó bà Lan không mua cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh và thống nhất với ông Trí cộng số tiền đặt cọc 1 triệu USD (23,2 tỷ đồng) và 127 tỷ đồng này cùng với một số khoản tiền khác chuyển thành mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Kết luận điều tra cho hay, nhiều khoản tiền đầu tư và vay giữa hai bên không có giấy tờ, biên nhận. Vì vậy, tháng 1/2021, ông Trí gặp bà Lan để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà ông Trí nhận của bà Lan, tổng cộng là 1.000 tỷ đồng.
Để đảm bảo tín nhiệm và tin tưởng cho 1.000 tỷ đồng, Trí thống nhất chuyển nhượng cho Lan 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và thống nhất với Lan để Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần.
Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, đến ngày cuối tháng 10/2022, ông Trí chỉ đạo cấp dưới soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với Trương Mỹ Lan.
Tiếp đó, ông Trí hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục xác nhận chuyển nhượng 10% vốn điều lệ từ ông Hồ Quốc Minh sang em trai ông Trí và nhân viên kế toán Công ty Văn Lang. Cùng với đó, ông Trí yêu cầu ông Hồ Quốc Minh ký hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang và bản thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp.
Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Cao Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng mà không trao đổi với bà Lan, nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang, chiếm đoạt tiền đã nhận của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
