Gửi bình luận
Bị can Trung không thừa nhận sai phạm của bản thân nhưng nhận thức được việc ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh lợi nhuận từ 7%/năm xuống 0%/năm sẽ gây thiệt hại cho Saigon Co.op.
Công ty Đô Thị Mới đã tự nguyện nộp số tiền hơn 7,1 tỷ đồng (tiền lãi phát sinh từ hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và cho các cá nhân vay ngắn hạn số tiền 700 tỷ đồng mà Công ty Đô Thị Mới ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op).
Những ai liên quan đến sai phạm của ông Diệp Dũng
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Nhân (47 tuổi, Tổng Giám đốc Saigon Co.op); Hồ Mỹ Hòa (44 tuổi, Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op); Trần Trung Liệt (62 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op) và 3 người khác về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ông Nguyễn Thành Nhân, cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op.
Theo kết luận điều tra, bị can Nhân biết và đồng ý cho bị can Hồ Mỹ Hòa thực hiện kiểm tra, theo dõi đối với việc Saigon Co.op sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng trong tài khoản huy động vốn cho thương vụ Big C hợp tác, cho vay theo chỉ đạo của bị can Diệp Dũng.
Bị can Nhân không biết việc bị can Diệp Dũng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, ký các phụ lục hợp đồng và thỏa thuận bổ sung điều chỉnh lợi nhuận hợp đồng từ 7%/năm xuống 0%/năm.
Bị can Nhân chỉ biết việc hợp tác cho vay không có lãi khi được bị can Hòa thông báo đã nhận 1.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư nhưng không có lãi kèm theo.
Trong suốt quá trình cho thực hiện hai hợp đồng trên, bị can Nhân đã không làm hết trách nhiệm được giao, không có chỉ đạo gì liên quan đến việc hạch toán doanh thu đối với hai hợp đồng này...
Quá trình điều tra, bị can Nhân chỉ thừa nhận trách nhiệm với vai trò là thành viên HĐQT đã thiếu bao quát, kiểm tra các nguồn vốn huy động để thực hiện thương vụ mua Big C. Với vai trò là Tổng giám đốc, bị can Nhân khẳng định không có trách nhiệm trong việc Saigon Co.op ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới.
Về hành vi của Hồ Mỹ Hòa, cơ quan điều tra xác định, bị can Hòa ký nháy vào hai hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Saigon Co.op với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới theo sự chỉ đạo của bị can Diệp Dũng.
Ngoài ra, bị can Hòa đã không báo cáo, kiến nghị Ban Tổng giám đốc Saigon Co.op về việc lấy số tiền 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động để mua Big C để đem đi ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư là vi phạm mục đích huy động vốn ban đầu. Hành vi này đã tạo tiền đề, cơ sở cho sai phạm sau đó của bị can Dũng.
Về Trần Trung Liệt, cơ quan điều tra xác định bị can này ký vào vị trí kế toán trên hồ sơ đề nghị mở tài khoản ngân hàng huy động vốn mua Big C.
Sau đó, bị can Liệt biết tài khoản này ghi nhận số tiền 4.000 tỷ đồng chuyển vào nhưng không kiểm tra cụ thể nguồn tiền từ đầu và hạch toán nguồn tiền này vào sổ sách kế toán.
Về việc chuyển tiền cho Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới, bị can Liệt ký ủy nhiệm chi để chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng huy động vốn mua Big C sang tài khoản ngân hàng của Saigon Co.op.
Tiếp đó, bị can Liệt ký 2 ủy nhiệm chi chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng này sang cho Công ty Đại Á (300 tỷ đồng) và Công ty Đô Thị Mới (700 tỷ đồng). Việc lấy số tiền 1.000 tỷ đồng từ tài khoản chuyên dùng thực hiện thương vụ mua Big C để ký kết với 2 công ty trên, bị can Liệt biết là sai mục đích huy động nhưng vẫn thực hiện.
Công an xác định, sai phạm của bị can Liệt là một phần trong chuỗi hành vi sai phạm, góp phần dẫn đến thiệt hại của Saigon Co.op.
