Thông qua các công ty “ma”, Hậu và đồng phạm xuất trên 1.500 hóa đơn cho hơn 300 đơn vị, cá nhân ở một số tỉnh, thành với tổng số tiền hàng hóa khoảng 730 tỷ đồng.
Dù chiếc xe này đã được cải tạo lại để đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt cơ bản, song đây vẫn là một lựa chọn khá rủi ro và “không đáng” trong mắt nhiều người.
Chiều 5/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Thị Hà Xuyên (SN 1988, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về hành vi tham ô tài sản theo khoản 4 Điều 353 BLHS.
Bà Huỳnh Thị Sen - Giám đốc Công ty CP Kim Triều vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản', hiện công ty của bà này đang nợ thuế gần 56 tỷ đồng.
Theo lời khai của nghi phạm, anh ta đang ở nơi cách xa hiện trường vụ án mạng vào thời điểm nạn nhân bị sát hại. Tuy nhiên, những gì cảnh sát tìm được đã cho thấy điều ngược lại.
Bùi Thị Ngọc Lân, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh phía Bắc đã làm sai lệch kết quả kiểm toán tạo điều kiện để Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu, từ đó chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của c
Trả lời câu hỏi của luật sư tại toà, bị cáo Phạm Bích Hằng - Giám đốc Công ty Vinamichi cho biết, bị bị cáo Trần Minh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa đe doạ “nếu không gặp thì sẽ cho xong đời…”
Nữ giám đốc cùng các đồng phạm lập hàng chục công ty, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để chuyển trái phép số tiền hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài. Sau đó, các đối tượng cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ hình sự Trần Thị Huyền, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Anh Land, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỉ đồng.
