rửa tiền

Thủ đoạn lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ của ông trùm Nguyễn Thanh Tùng từ Campuchia

một tháng trước Tiêu điểm 24/7

Sau quá trình điều tra, lực lượng Công an Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng cùng nhiều mắt xích quan trọng.

Bắt 3 nhân viên ngân hàng, khám xét nhiều địa điểm liên quan đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

3 nhân viên ngân hàng được xác định đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Nhóm vận hành "web đen" và cổng trung gian thanh toán trái phép 1.200 tỷ đồng

Ngày 6/6, Bộ Công an thông tin vụ triệt phá đường dây vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép với số tiền giao dịch 1.200 tỷ đồng.
Chiêu trò ‘rửa tiền’ qua mặt ngân hàng của đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Chỉ bằng vài chục chiếc điện thoại kết nối máy chủ và hàng trăm tài khoản ngân hàng mà trong vòng 9 tháng, những kẻ này đã "rửa tiền” hơn 1.000 tỷ đồng.

SJC bị Ngân hàng Nhà nước xử phạt hơn 2 tỷ đồng vì loạt vi phạm trong kinh doanh vàng và phòng chống rửa tiền

4 tháng trước Kinh tế - Xã hội

(GDTĐ) - Ngày 30/5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố Kết luận thanh tra số 003/TB-TTNH4 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (Công ty SJC).
Phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng sử dụng trí tuệ nhân tạo để rửa tiền

4 tháng trước Pháp luật

Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án liên quan đến một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rửa tiền với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Ông trùm 9x cầm đầu đường dây cờ bạc, rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 600 tỷ đồng/tháng

5 tháng trước Pháp luật

Cơ quan Công an bước đầu làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng.
Diễn biến bất ngờ tại phiên xử phúc thẩm bà Trương Mỹ Lan

6 tháng trước Tiêu điểm 24/7

Phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã trải qua hơn một tuần với nhiều diễn biến đáng chú ý (bắt đầu từ ngày 25-3).
50 trinh sát hình sự bao vây, triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỷ đồng

6 tháng trước Pháp luật

Công an phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

7 tháng trước Pháp luật

Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Khởi tố, bắt giam nữ Kế toán trưởng; phá băng nhóm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia

một năm trước Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam kế toán trưởng một công ty trên địa bàn TP Thuận An. Công an Tây Ninh phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia.
Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia

một năm trước Pháp luật

Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo giao dịch vàng đáng ngờ

một năm trước Tiêu điểm 24/7

(GDTĐ) - Để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng chống, rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đơn vị kinh doanh vàng, rà soát các giao dịch, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về trước ngày 15/7/2024.
Hà Nội: Cụ bà mất 1,1 tỷ đồng để chứng minh mình không rửa tiền

một năm trước Pháp luật

Do nhẹ dạ cả tin, một cụ bà ở Hà Nội đã mất 1,1 tỷ đồng bởi chiêu trò lừa đảo của các đối tượng xấu.
Nhóm chuyển trái phép hơn 1.400 tỷ đồng phạm tội ra khỏi Việt Nam lĩnh án

một năm trước Pháp luật

Quảng Nam - Sáu người chuyển trái phép hơn 1.400 tỷ đồng của đường dây tín dụng đen ra khỏi Việt Nam bị tuyên phạt từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm tù.
Ảnh: Công an TPHCM khám xét 12 địa điểm, bắt chủ tiệm vàng và 12 người trong đường dây rửa tiền "cực lớn"

một năm trước Pháp luật

Các đối tượng đã lập hơn 250 công ty "ma", nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội.
Công an TPHCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

một năm trước Pháp luật

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.
Triệt phá đường dây tội phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

một năm trước Pháp luật

Sau 2 tuần tích cực điều tra, Công an TPHCM đã triệt phá được đường dây tội phạm liên quan đến tiền tệ, có yếu tố nước ngoài...
Cartel Mexico đang rửa tiền ở Dubai như thế nào?

một năm trước Giáo dục bốn phương

Một cân bột fentanyl hiện được bán trên thị trường chợ đen ở Trung Quốc với giá khoảng 17.000 USD. Cartel Mexico mua bột fentanyl, nhập lậu bằng các tàu chở container, rồi ép bột thành viên tại những cơ sở chế biến nhỏ lẻ ở trong nhà dân. Một cân fentanyl dạng viên bán buôn được 400.000 USD tại Mỹ, rồi khi ma túy đến được tay người sử dụng thì đã bị đội giá thêm.

Xem thêm