Gửi bình luận
Còn ở Công an Quảng Ninh, ông Ca đã nhờ người đàn ông tên Giang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Ông Ca còn nói nếu cần sẽ dẫn vợ chồng Đước sang Quảng Ninh gặp người đàn ông tên Giang và dặn vợ chồng người này cứ yên tâm về ăn Tết. Tin tưởng ông Ca đã lo xong việc, Đước không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình.
Đến ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca hỏi về việc đã lo “chạy tội” cho chồng rồi mà vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỉ đồng. Ông Ca không trả lại tiền, còn mắng và đuổi Ngọc Anh về.
Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khám xét chỗ ở tại 2 địa chỉ ở quận Hải An và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Quá trình điều tra, ông Đỗ Hữu Ca khai nhận, Ngọc Anh có đến gặp tại nhà riêng để thông báo việc bị điều tra về các công ty mà Đước quản lý, đồng thời nhờ ông cứu giúp. Sau đó, Đước và Ngọc Anh đã 4 lần mang tổng số tiền là 35 tỉ đồng đến để ở nhà riêng của ông Ca.
Tuy nhiên, bị can Ca không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho Đước mà số tiền này là do Đước và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của gia đình. Bị can cho rằng đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng “chạy tội” và cũng không tác động, sử dụng tiền trên để “chạy tội” cho Đước.
Đối với người đàn ông tên Giang, bị can Ca khai có quen biết với một người tên Giang công tác tại Quảng Ninh, đã nghỉ hưu. Giữa ông Ca và ông Giang thỉnh thoảng có liên lạc, gặp gỡ. Nhưng ông Đỗ Hữu Ca chưa bao giờ đưa tiền hay tác động, nhờ ông Giang “chạy tội” cho Đước.
Vào thời gian trước Tết Nguyên đán năm 2023 khoảng 1 tháng, ông Đỗ Hữu Ca và ông Giang có gặp gỡ, ăn uống với nhau tại Hải Phòng, nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống, gia đình, không nhờ vả “chạy án” cho Đước. Bị can Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỉ đồng đã nhận từ vợ chồng Đước và Ngọc Anh.
Về nguồn gốc tài sản, bị can Đỗ Hữu Ca và vợ là bà Vũ Thị Lộc khai, số đồ vật, tài sản có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ, tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của cá nhân hai vợ chồng.
Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà Lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.
Theo kết quả điều tra, dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án. Nhưng vợ chồng ông Ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, cơ quan điều tra đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của hai vợ chồng và toàn bộ tài sản bị tạm giữ để kiểm tra, xác minh, xử lý sau.
