Gửi bình luận
Thứ tư là những điểm tương đồng với những tình huống, câu chuyện, những vụ án đã từng xảy ra.
Theo ông Thành, phần lớn những chiêu lừa đảo, lừa dối nhà đầu tư đã diễn ra với những hình thức, cách thức, mánh lới có thể khác nhau nhưng bản chất vẫn thế, vì vậy nhà đầu tư cần tỉnh táo nhận diện.
“Nếu cứ liên quan đến tài sản, tài chính thì cần hết sức cẩn trọng. Nếu không tỉnh táo, không có hiểu biết, không có cách tìm hiểu thông tin về đối tượng mà mình muốn đầu tư thì rất dễ sa vào mê cung và mất trắng tài sản”, ông Thành nói.
Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, phần lớn những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trước đó thường được đánh bóng tên tuổi bằng những thông tin sai sự thật, được thổi phồng để trở nên hấp dẫn trong mắt mọi người.
Ví dụ Vũ Thị Thúy đã thổi phồng việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư. Hay trên website của Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam (songdanhatnamgroup.vn) cũng giới thiệu với những lời có cánh: " Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam được biết đến là công ty hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực với trọng tâm là hai lĩnh bất động sản và tài chính. Bên cạnh đó, Sông Đà Nhật Nam còn sở hữu một chuỗi hệ thống dịch vụ gồm: nhà hàng, khách sạn, spa, karaoke…
Hiện nay, công ty đang sở hữu rất nhiều bất động sản trải dài từ Bắc tới Nam, bao gồm: TP.HCM, Tây Ninh, Phú Quốc, Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Nội...Các quỹ đất này đều nằm ở vị trí đắc địa đã giúp Sông Đà Nhật Nam triển khai được nhiều những chiến lược kinh doanh nổi bật và phù hợp hơn, từ đó đạt được nhiều thành tựu đáng nhớ.
Người đứng đầu và điều hành thời điểm hiện tại của công ty Sông Đà Nhật Nam là Chủ tịch Vũ Thị Thúy. Ngoài quỹ tài sản khổng lồ, chị Vũ Thị Thúy còn sở hữu hệ sinh thái riêng đa lĩnh vực với quy mô lớn. Nắm giữ thế mạnh về tiềm lực tài chính, vị nữ chủ tịch lại càng tự tin hơn trên thị trường bất động sản khi đóng vai trò là người đầu tàu của Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam ".
Những lời giới thiệu "có cánh" về Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam và Vũ Thị Thúy. (Ảnh chụp màn hình)
Trước đó, nhiều cảnh báo đã đưa ra rằng Công ty Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Biểu hiện rõ nhất, sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản công ty mà sử dụng tài khoản các cá nhân như của Vũ Thị Thúy (Giám đốc) để chuyển tiền. Đây là “chiêu” lách luật, trốn thuế và bộc lộ phần nào “bản chất” của trò chơi mạo hiểm.
Theo cơ quan chức năng, mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau). Đến một thời điểm nào đó Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
