Gửi bình luận
Với danh nghĩa Công ty Hạnh Phát và Hộ kinh doanh Hạnh Phát, Hạnh đã bán đường cho 20 khách hàng với tổng số tiền là hơn 3.000 tỉ đồng, trong đó của Công ty Hạnh Phát hơn 2.894 tỉ đồng, của Hộ kinh doanh Hạnh Phát hơn 190 tỉ đồng. Để nhận tiền bán đường từ khách hàng Hạnh kêu những người làm công (Nguyễn Tường Cẩm Tú, Trần Nguyễn Bảo Thúy, Mai Thị Ngọc Phấn, Nguyễn Phạm Khắc Tường, Phạm Thanh Sang...), Huỳnh Bá Kiệm (chồng Hạnh), Nguyễn Thị Kim Xuyến (chị Hạnh), Nguyễn Thị Kim Thúy và Nguyễn Hoàng Út (em Hạnh) đứng tên mở các tài khoản ngân hàng và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế.
Các tài khoản ngân hàng này đều đăng ký số điện thoại của Hạnh nhận tin nhắn biến động tài khoản khi khách hàng chuyển trả tiền đường để Hạnh quản lý. Đồng thời, khi mua bán đường Hạnh không lập sổ kế toán, không xuất hóa đơn khi bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra. Qua đó, Hạnh trốn thuế hơn 700 tỉ đồng.
Ngoài ra, Hạnh còn chỉ đạo Trần Nguyễn Bảo Thúy, Nguyễn Tường Cẩm Tú rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn để trốn thuế có trong các tài khoản của Huỳnh Bá Kiệm, Phạm Thanh Sang, Nguyễn Tường Cẩm Tú, Nguyễn Phạm Khắc Tường, Nguyễn Thị Kim Xuyến để chuyển vào tài khoản của Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang nhiều lần với tổng số tiền hơn 4,4 tỉ đồng.
Trong đó Võ nhận 9 lần tổng số tiền hơn 3,1 tỉ đồng để Võ nuôi cá, gửi tiết kiệm; Nguyễn Văn Sang nhận 11 lần tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng để Sang làm từ thiện.
