Gửi bình luận
Ông Quân cũng sử dụng Công ty TNHH TM-DV Nguyễn Tâm đứng tên mua xe ô tô cho Quân sử dụng và chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Trần Ngọc Diễm; chuyển tiền mặt và thanh toán tiền mua bất động sản, xe ô tô cho vợ chồng Quân, Diễm.
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2020, ông Lợi chỉ đạo nhân viên chuyển vào tài khoản cho bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm trên 16 tỷ đồng, nộp tiền thanh toán thẻ visa, đưa tiền mặt cho bà Diễm mua vàng miếng.
Ngoài ra, vào ngày 13/9/2017, bà Diễm đại diện Công ty TNHH Ngọc Đạo ký hợp đồng mua căn biệt thự du lịch nghỉ dưỡng thuộc Dự án Vinpearl Golf land Resort &Villas, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, giá ghi trên hợp đồng 18,5 tỷ đồng. Ngày 8/8/2018, ông Lợi đã sử dụng gần 2,3 tỷ đồng từ nguồn tiền thu được của 27 gói thầu để thanh toán một phần tiền mua biệt thự trên.
Ngoài ra, ngày 26/1/2018, bà Diễm tiếp tục đại diện Công ty Ngọc Đạo ký hợp đồng mua căn biệt thự thuộc Dự án Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son, với giá ghi trên hợp đồng gần 99,7 tỷ đồng. Ông Lợi đã sử dụng 37,6 tỷ đồng từ nguồn tiền thu được của 27 gói thầu chuyển về tài khoản Công ty TNHH Ngọc Đạo để thanh toán tiền mua căn biệt thự này.
Trước đó, tháng 5/2017, bà Diễm cùng chồng mua thửa đất tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức với giá 11,7 đồng. Ông Quân chỉ đạo Lợi dùng tiền thu được từ 27 gói thầu để thanh toán.
Cáo trạng cũng cho biết thêm, khi Bệnh viện TP Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu thì bà Diễm yêu cầu Lợi chuyển tiền cho bà Diễm. Tổng số tiền ông Lợi chuyển tiền mặt và chuyển khoản vào tài khoản của bà Diễm là 67,9 tỷ đồng.
“Như vậy, Diễm đã có hành vi tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính ngân hàng hoặc giao dịch khác, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có, hoặc biết hay có cơ sở để biết là do hành vi phạm tội mà có tiến hành hoạt động kinh doanh” - cáo trạng cho hay và khẳng định: Hành vi của bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm đã phạm tội “Rửa tiền” với vai trò đồng phạm giúp sức.
