Gửi bình luận
Thành lập các công ty ma, các cá nhân đứng tên ký khống hồ sơ vay vốn của SCB
Theo kết luận điều tra, Chủ tịch VTP Trương Mỹ Lan còn giao cho bà Nguyễn Phương Anh phụ trách quản lý các nhân viên, công ty, cá nhân thuộc nhóm công ty Sài Gòn Peninsula để sử dụng hoặc thành lập mới các công ty ma, tìm kiếm người đứng tên ký chứng từ vay vốn của SCB, phát hành trái phiếu, chuyển tiền nước ngoài, mua tài sản..., theo dõi toàn bộ việc thu, chi tiền giải ngân từ SCB và các nguồn tiền khác. Căn cứ nhu cầu sử dụng tiền của bà Trương Mỹ Lan, sau khi lên phương án vay vốn, nhóm SCB (Hồng, Dung, Khánh Hoàng) sẽ thông báo cho bà Phương Anh biết để lựa chọn, thành lập các công ty ma, các cá nhân đứng tên ký khống hồ sơ vay vốn SCB và các chứng từ liên quan.
Ngoài ra, bị can Phương Anh còn trực tiếp phối hợp với Đặng Phương Hoài Tâm, Phó Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn VTP để đề nghị cho thông tin các Công ty/cá nhân đang không có dư nợ, chưa sử dụng đến hoặc thành lập mới pháp nhân để vay vốn SCB; chỉ đạo các nhân viên phối hợp với nhóm Văn phòng HĐQT, nhóm thuê người đứng tên thành lập Công ty “ma” để hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ, chứng từ liên quan đến khoản vay.
Sau khi khoản vay được chấp thuận giải ngân, bà Nguyễn Phương Anh báo cáo Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để xin “giải quỹ” các khoản vay được giải ngân trực tiếp cho các công ty thụ hưởng cuối cùng với giá trị lớn (từ 50 tỷ đồng trở lên), phối hợp với Phan Chí Luân lấy phương án thực hiện “Hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần” khống làm căn cứ chuyển tiền cho các cá nhân và rút tiền; sau đó lập các chứng từ thu chi để sử dụng các khoản tiền được giải ngân cho mục đích của bà Trương Mỹ Lan.
Kết quả điều tra xác định: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/10/2022, thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, bà Nguyễn Phương Anh đã thành lập, quản lý, theo dõi, sử dụng 290 pháp nhân và 188 cá nhân để tạo lập hồ sơ 709 khoản vay, tổng số tiền giải ngân là hơn 411.069 tỷ đồng, đến 17/10/2022 còn dư nợ tổng số tiền hơn 534.776 tỷ đồng (gồm: Dư nợ gốc hơn 406.046 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 128.730 tỷ đồng).
Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định, bà Nguyễn Phương Anh đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 297.417 tỷ đồng (= Dư nợ gốc từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/10/2022: hơn 406.046 tỷ đồng - Giá trị tài sản đảm bảo do Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân định giá tại thời điểm ngày 30/9/2022 được SCB chấp nhận có đủ pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro: hơn 108.629 tỷ đồng), gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 128.730 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đánh giá, bị can Nguyễn Phương Anh giữ vai trò là người làm công hưởng lương, làm theo sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, không được Lan trao đổi, bàn bạc hoặc hứa hẹn, cho hưởng lợi gì ngoài lương, thưởng và chính sách theo hợp đồng lao động. Bị can đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác, lập công chuộc tội, cung cấp thông tin đầy đủ, đúng sự thật với Cơ quan điều tra để mở rộng điều tra, củng cố hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân khác. Ngoài ra, nữ bị can có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả vụ án nên được cơ quan điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình.
