Gửi bình luận
Li Xiao Hu phụ trách công việc kế toán, quản lý nhân viên có hành vi giúp sức cho đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua App do Lu Wang tổ chức.
Quang cảnh phiên toà. Ảnh: TN
Wu Jian Chao nhận tiền từ các công ty trung gian thanh toán để trả lương nhân viên, giúp sức hợp thức hoá nguồn tiền có được từ việc cho vay lãi nặng dưới hình thức mua bán USTD trên sàn Binance.
Ngoài ra, nhiều bị cáo khác bị khởi tố tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, rửa tiền, cưỡng đoạt tài sản, đưa hối lộ; môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Qua điều tra xác định, từ 2018 đến tháng 7-2023, đường dây này đã cho vay lãi nặng tổng số tiền hơn 20.000 tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỉ đồng.
Dự kiến, phiên toà xét xử 40 bị cáo trong đường dây này diễn ra trong ba ngày, sau đó đưa ra xét xử giai đoạn 2 với 70 bị cáo.
