Gửi bình luận
Trước khi ba cha con ông Trần Quý Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam, các ông Lê Văn Lâm - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ Phú Nhuận, TP HCM) có đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ Bình Thạnh, cả 2 là con gái ông Trần Quí Thanh), Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6) và 1 số cá nhân thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn ở TP HCM và tỉnh Đồng Nai.
Theo đơn tố giác, các cá nhân trên tố cáo bà Trần Uyên Phương cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho các cá nhân hàng trăm tỷ đồng.
Cảnh sát khám xét trụ sở Tân Hiệp Phát vào tháng 4/2023.
Tháng 11/2020, ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ở TP HCM) gửi đơn tố cáo một trong các lãnh đạo của Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng Nguyễn Phi Long và Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ, Chợ Lớn đã câu kết, lừa đảo chiếm đoạt 2 khu đất trị giá hàng trăm tỷ đồng của ông tại TP Hồ Chí Minh bằng thủ đoạn cho vay tiền rồi bắt lập hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó biến giả thành thật.
Quá trình xác minh đơn tố giác, cơ quan điều tra đã đề nghị UBND TP HCM và UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện biện pháp ngăn chặn các biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới các thửa đất liên quan tới một trong các lãnh đạo của Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai.
