Bắt đầu bằng một giao dịch chuyển tiền nhầm tưởng chừng như vô hại, hàng loạt người dùng đã sập bẫy lừa đảo và chứng kiến toàn bộ số dư trong tài khoản ngân hàng bốc hơi chỉ trong tích tắc.
Không phải mọi khoản tiền nhận qua tài khoản ngân hàng đều có thể bị cơ quan thuế giám sát và truy thu. Pháp luật đã quy định rõ nhiều trường hợp dòng tiền vào tài khoản cá nhân nhưng không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.
Công an xã Cẩm Khê đã kịp thời phối hợp ngân hàng ngăn chặn một vụ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng, giúp cụ bà 76 tuổi không bị mất 15,2 triệu đồng tiền tiết kiệm.
Giám đốc công ty du lịch đã lập 80 tour giá rẻ để lôi kéo 220 khách chuyển gần 9 tỷ đồng rồi không tổ chức thực hiện, chiếm đoạt toàn bộ số tiền và ra đầu thú khi không còn khả năng hoàn trả.
Một sự cố thót tim vừa xảy ra tại Phú Thọ khi người dân chuyển nhầm số tiền lớn lên tới 500 triệu đồng vào tài khoản người lạ. Dù đã nỗ lực chuyển tiếp nhiều giao dịch nhỏ kèm lời nhắn xin lại nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
Những ai đã từng chuyển tiền vào hai tài khoản Techcombank 2266335588 hoặc MBBank 8664333338386 của Đào Anh Dũng đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên.
Theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, việc các hộ kinh doanh yêu cầu khách hàng trả tiền mặt và không xuất hóa đơn điện tử là hành vi vi phạm Luật Thuế.
Dự thảo sửa đổi Nghị định 24 bổ sung quy định việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng.
