Cụ thể, khoảng tháng 7-2015, anh P. được Hải nói về việc tháng 10-2015 diễn ra Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội, sẽ có thay đổi sắp xếp về nhân sự. Do đó, Hải có khả năng xin chuyển công tác cho anh P. từ Chi cục quản lý thị trường Phú Thọ về Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, với chi phí 650 triệu đồng.
Qua đó, anh T.Q.P. đã 2 lần chuyển cho bị can Đặng Ngọc Hải 650 triệu đồng như yêu cầu. Một thời gian sau, thấy Hải không xin chuyển việc được, nên anh này đòi tiền song chỉ nhận được 430 triệu đồng.
Trường hợp anh N.T.P. đứng ra nhờ Hải xin cho con trai đang theo học hệ dân sự chuyển sang học hệ đào tạo chính quy tại Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội). Sau đó, Hải yêu cầu anh N.T.P. chuyển khoảng 700 triệu đồng để lo việc xin học.
Sau khi cầm tiền, Hải viết giấy biên nhận. Tuy nhiên quá hạn, bị can không thực hiện cam kết, cũng không trả lại tiền cho anh P. mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền, rồi bỏ trốn. Đến ngày 15-10-2021, cựu cán bộ công an bị bắt theo lệnh truy nã.