Sáng 28/10, một số bị cáo bị tạm giam trong vụ án Đánh bạc tại khách sạn Pullman, Hà Nội được dẫn giải tới tòa. Theo cáo trạng, tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD.
Ông Hồ Đại Dũng bị cáo buộc đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD, bị cáo bị xét xử về tội Đánh bạc.
Trong 141 người bị truy tố vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman, có 4 bị can: Phí Đức Giang, Nguyễn Thị Nguyên, Lê Văn Thành, Vũ Thanh Tùng vẫn bỏ trốn, Viện kiểm sát kêu gọi họ ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, nếu không sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.
Công an xác định, từ năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng đã cho hơn 660 người vay với hơn 1.000 lượt, tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng, tiến hành khám xét nơi ở phát hiện nhiều tang vật, bao gồm tiền, sổ đỏ, ô tô, và nhiều dao kiếm.
Ngày 6/7, sau quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 124 bị can, trong đó 102 người bị tạm giam. Đáng chú ý có tới 80 bị can là nữ giới, đảm nhiệm vai trò nhân viên gọi điện, chăm sóc khách hàng.
Chỉ bằng vài chục chiếc điện thoại kết nối máy chủ và hàng trăm tài khoản ngân hàng mà trong vòng 9 tháng, những kẻ này đã "rửa tiền” hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án liên quan đến một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rửa tiền với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi, “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Long An.
