Gửi bình luận
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 9.300 tỷ đồng.
Chiều 6/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1987, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) và 34 đối tượng khác về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.
Trước đó, ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đồng loạt bắt giữ các đối tượng và khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hưng Yên và nhiều địa phương khác.
Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 42 điện thoại di động, 5 xe ô tô; phong toả 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau; 18 thẻ ATM; quy mô giao dịch số tiền lên tới 9.300 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, cầm đầu đường dây là Nguyễn Chính Nghĩa.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này tham gia các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook… mua dữ liệu của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối uy tín. Sau đó, chúng giả danh bên mua để đặt hàng với số lượng lớn.
Sau khi đặt hàng thành công, các đối tượng tiếp tục giả danh bên bán, liên hệ với những người có nhu cầu mua để chào hàng với giá rẻ hơn thị trường, đồng thời thuê đơn vị vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng.
Khi hàng đã lên xe, nhóm của Nghĩa yêu cầu người bán chụp ảnh gửi cho mình, rồi lấy ảnh đó gửi cho người mua để làm tin, yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp.
Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng lập tức xóa tài khoản Zalo và thu hồi toàn bộ tin nhắn để xóa dấu vết.
Để che giấu dòng tiền, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức như: thuê tài khoản trên mạng, Chỉ đạo đàn em mượn tài khoản người thân hoặc chuyển tiền vào tài khoản các cửa hàng vàng bạc sau đó cho đàn em đến nhận tiền mặt.
Đặc biệt, một phần tiền được chuyển vào các tài khoản game bài trực tuyến để đánh bạc.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng đã lừa đảo được rất nhiều bị hại với số tiền đặc biệt lớn.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
