Theo đó, vào ngày 28/3/2022, Công an phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) tiếp nhận đơn trình báo của ông T. (SN 1940; trú tại quận Thanh Xuân) về việc nhận được một cuộc điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an. Người này thông báo ông T. có liên quan một vụ án đang điều tra và yêu cầu ông cung cấp tài khoản ngân hàng để xác minh.
Sau đó ông T. phát hiện tài khoản bị mất hơn 5,5 tỉ đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo.