Toàn bộ số hàng hóa, nguyên liệu, máy móc phục vụ việc sản xuất, đóng gói trên không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.
Ngay sau đó, Đội QLTT số 11 đã có văn bản gửi Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội. Kết quả trả về cho thấy cả 3 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe nói trên đều dương tính với chất Sibutramin và chất Cyproheptadin, Corticoid, Cinnarizine.
Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm về hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm có chứa chất cấm, Đội QLTT số 11 - Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ và tang vật của vụ việc kiểm tra Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Thiên Kim Group sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông để tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.