Gửi bình luận
Hamas đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel, bất chấp quốc gia này có một trong những đội quân được trang bị tốt nhất trên thế giới. Ảnh: DPA
Theo DW, vào tháng 4/2023, Hamas tuyên bố sẽ ngừng gây quỹ bằng bitcoin do "sự gia tăng gấp đôi các nỗ lực thù địch" chống lại những người cố gắng hỗ trợ cho nhóm chiến binh thông qua loại tiền điện tử này.
Sau vụ tấn công ngày 7/10, các nhà chức trách Israel thông báo đã đóng băng một số tài khoản tiền điện tử có liên quan đến Hamas, đồng thời cho biết nhóm này đã tổ chức một hoạt động kêu gọi tài trợ khác trên mạng xã hội.
"Đơn vị Cảnh sát Mạng và Bộ Quốc phòng [Israel] đã ngay lập tức hành động để xác định và đóng băng các tài khoản này, với sự hỗ trợ của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, nhằm chuyển tiền vào kho bạc nhà nước [Israel]", một tuyên bố của Cảnh sát Israel cho biết.
Theo DW, Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Mặc dù đang hợp tác với các nhà chức trách Israel nhưng sàn giao dịch này vẫn đang bị giám sát chặt chẽ vì vai trò gián tiếp nhưng quan trọng của nó trong việc tài trợ cho các nhóm vũ trang.
Theo báo cáo từ Wall Street Journal, trong những năm gần đây, các nhà chức trách đã cố gắng thu giữ tiền điện tử được lưu giữ trên hàng chục tài khoản Binance có liên kết với Hamas.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử này vì không ngăn chặn được hoạt động rửa tiền.
Theo DW, thông tin liên lạc nội bộ của Binance được tiết lộ trong quá trình tố tụng tại tòa cho thấy, mặc dù Binance có thể không chủ động tìm kiếm nhóm khách hàng tội phạm, nhưng họ biết và vẫn chấp nhận nhóm khách hàng này.
Trong một cuộc trao đổi nội bộ, Samuel Lim - cựu Giám đốc pháp lý của Binance - viết rằng, những kẻ khủng bố thường gửi những khoản tiền nhỏ vì số tiền lớn sẽ cấu thành hành vi rửa tiền.
Liên Hợp Quốc ước tính rằng, tiền điện tử chiếm 20% nguồn tài trợ khủng bố trên thế giới.
Các chuyên gia cho rằng, tiền điện tử là công cụ tài trợ hoàn hảo cho bọn tội phạm vì các khoản thanh toán có thể khó theo dõi và có thể trốn tránh các quy định tài chính.
Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) rằng: "Thật đáng báo động và nên là lời cảnh tỉnh cho các nhà lập pháp và cơ quan quản lý rằng ví kỹ thuật số được kết nối với Hamas đã nhận được hàng triệu USD tiền điện tử."
