Theo kết luận, năm 2020, sau nhiều lần mua bán, đại gia Nguyễn Cao Trí đã thanh toán 2.230 tỷ đồng để sở hữu 58% vốn điều lệ của Cty Sài Gòn - Đại Ninh.
Sau khi tham gia thành công vào công ty sở hữu siêu dự án Khu đô thị nam Đà Lạt, ông Trí đã thỏa thuận bán lại cho bà Lan 100% vốn đang sở hữu với giá 3.000 tỷ đồng. Bà Lan sau đó 5 lần chuyển tiền đặt cọc cho Trí với tổng cộng 20 triệu USD (khoảng 460 tỷ đồng) và 127 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc, ở dự án này và với hai dự án khác, ông Trí đã chiếm đoạt 40 triệu USD (tương đương 1.000 tỷ đồng) của bà Lan.
C03 Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án.