Bị can Bách, Hải Anh và Nguyễn Thị Quyên.
Hai người còn lại là Trần Quốc Công (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty Cổ phần Uy tín Toàn Cầu) và Nguyễn Thị Quyên (sinh năm 1979, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH định giá Cimeico).
Ngày 17/3, sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT đã thi hành các quyết định nêu trên đúng quy định của pháp luật. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng điều tra và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.