Gửi bình luận
Ngoài Trương Huệ Vân, bà Trương Mỹ Lan còn có một "cánh tay nối dài" khác là cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB - Võ Tấn Hoàng Văn.
Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan khi chưa vướng lao lý
Bị can Văn có quá trình gắn bó với SCB nhiều năm, trải qua nhiều vị trí và dần trở thành thân tín của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông Văn bắt đầu làm việc tại Ngân hàng SCB từ tháng 7/2013 với chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
Đến tháng 7/2020, ông được bà Trương Mỹ Lan "cho ngồi" vào vị trí Tổng Giám đốc SCB. Người này được bà Lan tin tưởng giao "nhiệm vụ" mang hơn 5 triệu USD đi hối lộ trưởng đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước lúc bấy giờ là Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước).
Hồ sơ vụ án thể hiện, trong quá trình thanh tra, nội dung vi phạm lớn nhất tại SCB là việc cho vay tín dụng đối với các công ty liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Hồ sơ vay có nhiều vi phạm, số tiền cho vay lớn, có nguy cơ không thu hồi được nợ đối với 71 khách hàng ở số 4 Nguyễn Thị Minh Khai.
Những vi phạm này theo bà Đỗ Thị Nhàn là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hình sự nên bà Nhàn cho gặp bà Trương Mỹ Lan để trao đổi, bàn về phương hướng khắc phục, tránh bị xử lý hình sự, cũng như tránh để SCB bị đưa vào diện "kiểm soát đặc biệt".
Nhận được "thông điệp" trên của bà Nhàn từ ông Văn, bà Trương Mỹ Lan đã bay ra Hà Nội để gặp bà Nhàn để bàn cách tháo gỡ những vi phạm của SCB.
Sau khi bà Nhàn và bà Lan trao đổi, thống nhất xong, bà Nhàn đã báo lại ông Văn về việc bà Nhàn đồng ý chỉ thanh tra phạm vi, thời kỳ nợ nhóm 71 khách hàng đến 30/6/2017, không thanh tra các khoản phát sinh sau ngày 30/6/2017 và yêu cầu SCB chủ động thanh toán toàn bộ khoản vay thì đoàn thanh tra sẽ không có căn cứ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10 đến tháng 12/2018, giai đoạn xây dựng dự thảo kết luận thanh tra để xin ý kiến các bộ ngành liên quan, ông Văn và lái xe đã 3 lần mang thùng xốp đựng USD đến hối lộ bà Nhàn. Trong đó, một lần đưa một thùng có 1 triệu USD; hai lần đưa thùng có 2 triệu USD.
Theo kết luận điều tra về vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố chồng bà Trương Mỹ Lan là ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square.
Ông Cơ đã thống nhất việc sử dụng tài sản quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên của các cá nhân và tổ chức do bà Lan chỉ định. Năm 2009-2012, ông Cơ ký các biên bản họp và nghị quyết chấp thuận thế chấp, bảo lãnh cho các khoản vay do bà Lan chỉ đạo tại SCB.
Kết luận điều tra cho rằng, hành vi của ông Cơ đã gây thiệt hại hơn 39.000 tỷ đồng cho SCB, bao gồm cả tiền gốc và lãi. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo được định giá bởi bên thứ 3 và được SCB chấp nhận, thiệt hại liên đới còn lại là hơn 9.100 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, ông Cơ đã nhận thức rõ hành vi phạm tội và đã tự nguyện nộp lại 1 tỷ đồng vào ngày 5/10/2023 để khắc phục một phần hậu quả của vụ án.
