Gửi bình luận
Khám xét nhà bị cáo Vân, CQĐT còn thu giữ số tiền 280 nghìn USD giả và 4,5 triệu TMT giả. Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Tiến Quân có hành vi cất giấu 50.000 đô la Mỹ giả của Búp tại phòng một khách sạn ở TP. HCM. Sau đó, Quân đưa 2 thếp tương đương 20.000 đô la Mỹ giả cho Trần Đăng Quãng để cất giấu tại phòng trọ.
Ngày 25-6-2022, theo yêu cầu của Búp, Quân mang 50.000 đô la Mỹ giả giao cho Vân tại nhà Vân. Số tiền Quân giao cho Vân là 49.500 đô la Mỹ giả. Bị cáo Đàm Mai Tất Đạt được Đặng Thị Thúy Vân thuê làm lái xe và thường xuyên ăn ở tại nhà Vân ở TP. HCM.
Vân giao nhiệm vụ cho Đạt kiểm tra độ thật - giả, chất lượng của tiền ngoại tệ giả. Trong các ngày 23, 24-6-2022, theo yêu cầu của Vân, Đạt chở Vân, Tiến ra sân bay, sau đó về trông nhà cho Vân.
Mặc dù biết rõ tại nhà Vân cất giữ nhiều tiền ngoại tệ giả nhưng Đạt vẫn đồng ý trông giữ nhà cho Vân cùng với số tiền 280.000 đô la Mỹ giả và 4.500.000 TMT (tiền Turkmenistan) giả. Bị cáo Trần Đăng Quãng biết rõ 20.000 đô la Mỹ do Nguyễn Tiến Quân đưa là tiền giả, nhưng vì hám lợi nên vẫn nhận, cất giấu tại phòng trọ.
Ngày 25-6-2022, theo chỉ đạo của Nguyễn Tiến Quân, Quãng thuê xe Grab chuyển 20.000 đô la Mỹ giả trên đến nhà Đặng Thị Thúy Vân cho Nguyễn Tiến Quân.
Cáo trạng xác định, Huỳnh Thị Búp phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển, lưu hành 440.000 đô la Mỹ giả, tương đương 10 tỉ đồng và tàng trữ 49.500 đô la Mỹ giả, tương đương 1,1 tỉ đồng và thu lợi bất chính 20 triệu đồng.
Đặng Thị Thúy Vân phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Tàng trữ 330.000 đô la Mỹ giả, tương đương 7,6 tỉ đồng, 180.000 đô la Singapore giả tương đương 3 tỉ đồng và 4.500.000 TMT giả; vận chuyển, lưu hành 131.400 đô la Mỹ già tương đương 3 tỉ đồng, thu lời bất chính 70 triệu đồng.
Đinh Xuân Tiến phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ 31.400 đô la Mỹ giả, tương đương 724 triệu đồng; vận chuyển, lưu hành 100.000 đô la Mỹ giả, tương đương 2,3 tỉ đồng.
Nguyễn Văn Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ 500 đô la Mỹ giả, tương đương 11 triệu đồng và 180.000 đô la Singapore giả, tương đương 3 tỉ đồng.
Đàm Mai Tất Đạt đồng phạm với Đặng Thị Thúy Vân phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ 280.000 đô la Mỹ giả, tương đương 6,4 tỉ đồng.
Nguyễn Tiến Quân phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ, vận chuyển 49.500 đô la Mỹ giả, tương đương 1,1 tỉ đồng và Trần Đăng Quãng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ, vận chuyển 20.000 đô la Mỹ giả, tương đương 461 triệu đồng.
