Gửi bình luận
Cơ quan điều tra xác định số tiền đường dây này cho vay lên đến hơn 20.000 tỷ đồng và các đối tượng thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng đã tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.
Bộ Công an thông tin, để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma", sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích "rửa tiền", "chuyển tiền trái phép qua biên giới". Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.
"Các đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người nước ngoài chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức, gây nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng", thông tin từ Bộ Công an.
Công an xác định băng nhóm phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi - Ảnh: PA05 CA Quảng Nam
Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là thành lập các pháp nhân thương mại "ma" sử dụng không gian mạng, thuê máy chủ tại nước ngoài, xây dựng các ứng dụng cho vay trên điện thoại di động. Khi người vay tải ứng dụng, đăng ký bằng CMND/CCCD, tài khoản ngân hàng, số điện thoại chính chủ và đồng ý với điều khoản, điều kiện vay thì tất cả các thông tin về điện thoại được đồng bộ về cơ sở dữ liệu của đối tượng, nhằm phục vụ cho hoạt động thu hồi nợ sau này.
Chu kỳ áp dụng cho mỗi gói vay là 07 ngày. Tiền lãi của gói vay thường là 45%/tuần, tương đương 2.346,4%/ năm và được các đối tượng trừ thẳng vào số tiền gốc người vay đăng ký khi giải ngân, nếu trong thời gian 07 ngày người vay không trả được tiền thì các đối tượng cho vay sẽ yêu cầu trả tiền gia hạn thêm 07 ngày với số tiền gia hạn là 45% số tiền vay.
Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan như: 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng 6, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.
