Gửi bình luận
Dấu hiệu bất thường
Khi chúng tôi thắc mắc về địa chỉ của sàn giao dịch và chi tiết hợp đồng đầu tư, Tâm liền cho biết sau thời gian kiểm tra và thử nghiệm, Công ty Riin Group đã lựa chọn giao dịch vàng ở sàn HF Markets (sàn HFM), sàn vàng thuộc tốp 3 thế giới. Tâm quảng cáo sàn này hiện có 2,5 triệu tài khoản, 60 giải thưởng tài chính quốc tế và có đến 41 tổ chức uy tín chọn làm đối tác… trong đó có câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Paris Saint-Germain (Pháp). Tuy nhiên, khi chúng tôi tìm hiểu về sàn HFM thì biết được đây là một công ty đa quốc gia, đăng ký kinh doanh tại St. Vincent & the Grenadine - một đảo quốc thuộc vùng biển Caribe (châu Mỹ) với dân số chỉ khoảng vài trăm ngàn người.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam - ông Nguyễn Thế Hùng cho biết hiện nay có nhiều tổ chức kêu gọi các cá nhân đầu tư vàng trên các sàn giao dịch quốc tế. Theo đó, "nhà cái" dùng tiền của nhà đầu tư mua vàng theo dạng margin, tức vay ký quỹ để đầu tư vàng (ký quỹ 1, mua 10). Đây là một hình thức đầu tư rất rủi ro, khi giá biến động không như kỳ vọng, người đầu tư sẽ rất nhanh "cháy" tài khoản và mất sạch tiền. Hoạt động này từng được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo, đồng thời cũng không được pháp luật Việt Nam thừa nhận. "Hoạt động đầu tư vàng theo phương thức sao chép lệnh do Công ty Riin Group tổ chức, ẩn chứa nhiều yếu tố lừa đảo. Nhà đầu tư nào đã lỡ tham gia nên nhanh chóng dừng lại, đồng thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng điều tra, xử lý" - ông Hùng khuyến cáo.
Mất tiền tỉ vì đầu tư tài chính online
Gần đây Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều nạn nhân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tài chính online. Cụ thể, anh Thương (ngụ tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) nhận được điện thoại giới thiệu mời tham gia quỹ đầu tư để được chia cổ phần lợi nhuận. Anh Thương làm theo hướng dẫn và nạp tổng số tiền 5,4 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng thì bị chiếm đoạt.
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thông qua mạng xã hội, các đối tượng chưa rõ lai lịch thường mời gọi nhiều người tham gia đầu tư tài chính online. Ban đầu, các nạn nhân làm theo hướng dẫn đầu tư với số tiền ít, có sinh lời và rút được tiền. Sau đó, các đối tượng yêu cầu bị hại đầu tư số tiền nhiều hơn và thông báo kết quả sinh lời số tiền lớn nhưng khi rút tiền thì không thực hiện được. Lúc này, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau yêu cầu bị hại nộp thêm tiền để được nhận lại toàn bộ tiền gốc và lợi nhuận. Tuy nhiên, khi người bị hại làm theo hướng dẫn sẽ bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nộp.
