Gửi bình luận
Cảnh báo đối tượng có ý định thao túng thị trường chứng khoán
Từ các vụ án liên quan tới Tân Hoàng Minh, FLC gióng lên một hồi chuông cảnh báo về hiện tượng thao túng thị trường chứng khoán và trái phiếu. Cơ quan điều tra cũng đã có kết luận điều tra và tòa án cũng chuẩn bị đưa ra xét xử 2 vụ án này.
Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra nhận thấy việc thao túng thị trường chứng khoán của FLC thể hiện qua 2 hành vi. Thứ nhất, là “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo và lập khống hồ sơ góp vốn tại Công ty CP Xây dựng Faros, nâng khống 3.102 tỷ đồng (tức tăng vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng) sau đó hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý nhà nước chấp nhận và thực hiện hành vi lừa đảo.
Hành vi thứ 2 là “thao túng thị trường chứng khoán”. Quyết chỉ đạo mượn giấy tờ cá nhân của người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh.
Sử dụng danh nghĩa pháp nhân mở ra 500 tài khoản chứng khoán để tiến hành hành vi thao túng. Đối tượng liên tục mua bán cùng 1 loại chứng khoán; mua bán khớp lệnh nội nhóm để không chuyển nhượng; đặt nhiều lệnh mua/bán để chi phối thị trường vào thời điểm mở và đóng cửa…
Từ ngày 26/5/2017 – 10/1/2022, nhóm này đã dùng 190 tài khoản để thực hiện hành vi và thu lợi bất chính 723 tỷ đồng. Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra rút ra một số vấn đề, trong đó có một số sơ hở trong quản lý nhà nước như: thiếu kiểm tra, giám sát đối với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp dẫn đến việc khai khống; thiếu kiểm soát việc mở tài khoản chứng khoán; chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe.
Ngoài ra, quy định quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm của cá nhân ở những vị trí này còn lỏng lẻo; thiếu kiểm soát mạng xã hội; chưa có quy định, hướng dẫn việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư.
Bộ Công an gửi lời cảnh tỉnh đến những ai có ý định lợi dụng kẽ hở đó để thực hiện hành vi phạm tội thì nhất định Bộ sẽ “mời về sinh hoạt trong không gian hẹp”.
