Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; đưa, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Khu mỏ cát trên sông Tiền - nơi Công ty Trung Hậu 68 khai thác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố nhiều bị can, trong đó có Trần Anh Thư (Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh An Giang), lãnh đạo Công ty Trung Hậu 68 và nhiều đối tượng liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.