Gửi bình luận
Ở nhóm thành viên thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, họ cũng đã báo cáo đầy đủ sai phạm, kiến nghị xử phạt hành chính, yêu cầu Ngân hàng SCB khắc phục, chỉnh sửa vi phạm, tồn tại. Trong trường hợp làm thất thoát tài sản, yêu cầu Ngân hàng SCB kịp thời chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.
Họ có tham gia ký biên bản họp thống nhất thu hẹp nội dung, phương pháp, biện pháp, phạm vi thanh tra nhưng không biết tình trạng nhóm 71 khách hàng phát sinh dư nợ mới rất lớn, không tham gia việc dự thảo kế hoạch thanh tra, chỉ ký theo chỉ đạo của bà Đỗ Thị Nhàn.
Khai báo và nộp lại tiền trước khi khởi tố vụ án
CQĐT xác định bảy cá nhân này có sai phạm trong quá trình thanh tra, nhận tiền từ Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, quá trình tham gia đoàn thanh tra, họ là cấp dưới, chỉ là thành viên đoàn thanh tra, chỉ tham gia một phần việc. Các báo cáo do họ thực hiện đã phản ánh trung thực nội dung, kết quả thanh tra.
Những thành viên này không được bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục II, trưởng Đoàn thanh tra phân công nhiệm vụ tổng hợp số liệu chung về thực trạng tài chính, nợ xấu và các sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB.
Khi ký biên bản họp đoàn, họ chỉ được tham gia ý kiến đối với phần việc thực hiện nên không biết toàn bộ nội dung kết quả thanh tra, không biết thực trạng tài chính yếu kém và các sai phạm nghiêm trọng của Ngân hàng SCB. Trong khi đó, một số nội dung thanh tra đã bị Tổ tổng hợp biên tập, cắt gọt, chỉnh sửa theo chỉ đạo của bà Đỗ Thị Nhàn.
CQĐT đánh giá tính chất, mức độ hành vi của họ là "không giữ chức vụ, vai trò thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của bà Đỗ Thị Nhàn".
Quá trình làm việc với CQĐT, những người này đã thành khẩn khai báo về sai phạm và việc nhận tiền, tích cực hợp tác giúp CQĐT nhanh chóng làm rõ vụ án.
Cụ thể, ông Phạm Quốc Thịnh, bà Nguyễn Lan Hương, ông Phạm Hồng Linh chủ động khai báo 4 lần nhận tiền, trong đó 2 lần trả lại, mỗi người nhận và sử dụng 100 triệu đồng.
Bà Nguyễn Hà Linh chủ động khai báo được SCB đưa tổng số tiền 6.000 USD và 50 triệu đồng.
Ông Lại Văn Bách, bà Bùi Vũ Hồng Trang và bà Phạm Thị Thùy Linh khai báo được SCB đưa tiền 5 lần, tổng cộng mỗi người nhận 9.000 USD và 100 triệu đồng.
Lời khai của những người này phù hợp lời khai của các thành viên khác, phù hợp với lời khai của ông Võ Hoàng Tấn Văn về việc chỉ đạo nhân viên SCB đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên “bình thường” trong đoàn mỗi lần từ 30-50 triệu đồng/người.
Tất cả 7 người này đã chủ động nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận từ SCB trước khi vụ án được khởi tố.
Do đó, “không xem xét trách nhiệm hình sự đối với 7 cá nhân này mà đề nghị xử lý nghiêm về Đảng và chính quyền để đảm bảo tính răn đe của pháp luật” - kết luận điều tra nêu.
Ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB khai nhận tham gia đưa số tiền 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn; đưa cho ông Nguyễn Văn Hưng số tiền 390.000 USD.
Ngoài ra, ông Văn còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền đưa tiền, quà bồi dưỡng cho bà Nguyễn Thị Phụng, Phó trưởng đoàn mỗi lần từ 100-200 triệu đồng hoặc từ 5.00-10.000 USD/lần. Ông Vương Đỗ Anh Tuấn, ông Nguyễn Văn Thùy số tiền 10.000 USD/lần. Các thành viên “bình thường’’ trong đoàn mỗi lần từ 30-50 triệu đồng/người.
