Gửi bình luận
Quá trình điều tra, Hạnh khai số tiền trên là Hạnh trả nợ cho Võ. Còn đối với số tiền Hạnh kêu Tú chuyển vào tài khoản của Sang nhờ Sang mua motor bơm cát và làm từ thiện.
Võ cũng khai số tiền trên là do Hạnh trả nợ cho Võ.
Nguyễn Văn Sang khai quen biết với Hạnh thông qua cùng làm từ thiện. Số tiền nhận từ Hạnh, trong đó có 150 triệu đồng do cha của Hạnh nhờ Sang đưa để đi xây chùa, 100 triệu Hạnh chuyển nhờ mua motor bơm cát, còn lại mua đất, gạo, bánh... làm từ thiện cho Hạnh.
Trong khi đó, Tú trình bày, Hạnh phân công Tú nhận ủy quyền tài khoản ngân hàng của những người khác để chuyển và nhận tiền bán đường cát. Sau đó, Hạnh chỉ đạo Tú lấy tiền từ nguồn tiền Hạnh giao dịch bán đường không xuất hóa đơn chuyển cho Võ và Sang.
31 người liên quan cũng thừa nhận đã nhiều lần trực tiếp thỏa thuận với Hạnh mua đường cát, đường phèn. Nhưng việc mua bán không lập hợp đồng, không có hóa đơn chứng từ và thanh toán tiền mua bán đường cát, đường phèn bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản của nhiều người đứng tên khác nhau do Hạnh cung cấp.
Căn cứ vào lời khai những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và tài liệu chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Cơ quan điều tra đã đủ cơ sở chứng minh Hạnh, Võ và Sang có hành vi rửa tiền.
Khởi tố thêm vụ án trốn thuế hàng trăm tỉ
Đối với hành vi trốn thuế của Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự tội trốn thuế để điều tra xử lý.
Còn những người mở tài khoản ngân hàng và Nguyễn Thị Kim Thúy, Nguyễn Tường Cẩm Tú nhận ủy quyền để thực hiện giao dịch chuyển tiền với bên mua đường cát hoặc đứng tên dùm nhiều tài sản cho Hạnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý sau.
