Gửi bình luận
Số tiền này sau đó sẽ đổi sang VNĐ, chuyển lòng vòng nhiều doanh nghiệp, cá nhân, rồi rút tiền mặt. Trong đó, tiền được đưa đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, quận 11, và tiệm vàng Đức Long để chuyển thành USD, đưa qua Campuchia.
Khám xét 2 địa điểm trên, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.
Khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, lực lượng chức năng đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội.
Kết quả điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên; đồng thời kết quả đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Đại tá Trần Thị Kim Lý cho biết, việc triệt phá chuyên án trên là kết quả của việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình mới. Từ một nguồn thông tin, công an thành phố đã tổ chức hàng chục tổ công tác. Chỉ sau 2 tuần triển khai đã triệt phá được đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động.
Ảnh: Công an TPHCM
