Tính đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã cho khoảng 2.200 lượt vay, với mức lãi từ 3 nghìn đồng đến 6 nghìn đồng/triệu/ngày (tương ứng từ hơn 100%/năm đến hơn 200%/năm). Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 18,5 tỷ đồng.
Các đối tượng trên đều là đã có tiền án tiền sự về các tội danh "Gây rối trật tự công cộng", "Trộm cắp tài sản", "Cố ý gây thương tích"; thậm chí có đối tượng có đến 3 tiền án.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định.