Ngày 10-9-2014, chị Y đến UBND phường 3, quận 3 sao y chứng thực sổ hộ khẩu và trả lại bản chính cho Khiêm mang về nhà tiêu hủy. Chị Y còn đưa cho Khiêm một giỏ trái cây và hai chai rượu ngoại.
Đến tháng 10-2016, chị Y liên hệ với Khiêm mượn sổ hộ khẩu để làm CCCD. Khiêm lấy sổ hộ khẩu của bà TTĐ (sổ này được Khiêm cất giữ khi cấp lại cho bà Đ) viết thêm thông tin chị Y vào và giả chữ ký của cán bộ Đội CSQLHC về TTXH, đóng dấu rồi đưa cho chị Y.
Đến ngày 17-5-2018, chị Y mang sổ hộ khẩu đi đăng ký thường trú để làm hộ chiếu cho con. Cán bộ Đội CSQLHC về TTXH kiểm tra thông tin và phát hiện sổ hộ khẩu này không được lưu trữ.
Biết việc làm giả sổ hộ khẩu bị phát hiện, Khiêm đã giao nộp bản chính sổ hộ khẩu cho công an xử lý theo quy định.
Tháng 5-2016, thông qua một người đàn ông tên Tâm (chưa rõ lai lịch), Khiêm làm giả sổ hộ khẩu thường trú ở huyện Bình Chánh cho bà NTDC (sinh sống nhiều năm ở nước ngoài) và nhận được bao thư 1 triệu đồng.
Đến tháng 8-2017, ông Tâm đến Công an xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh đưa bản chính sổ hộ khẩu và giấy đề nghị xác nhận thông tin cá nhân mang tên NTDC để làm CCCD.
Cán bộ công an xã mang hồ sơ đi tra cứu thì phát hiện chữ ký trong sổ hộ khẩu này giống chữ ký trong sổ hộ khẩu mà Khiêm làm giả trước đây nên đã báo cáo vụ việc lên cấp trên.