Gửi bình luận
Hàng ngàn tỉ đồng được bà Trương Mỹ Lan "cho"
Ngoài ra, ông Dương Tấn Trước còn giúp bà Trương Mỹ Lan xin tăng hệ số xây dựng của Dự án Mũi đèn đỏ, cấp Giấy phép xây dựng một số dự án... Do đó, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB, làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỉ đồng. "Thực chất là rút tiền SCB để Trương Mỹ Lan cho Dương Tấn Trước số tiền trên'' - cáo trạng nêu.
Dương Tấn Trước chỉ đạo nhân viên phối hợp với nhân viên SCB đưa Công ty Việt Đức đứng tên khoản vay, lập các hợp đồng mua bán khống giữa Công ty Việt Đức và các công ty trong nhóm Tường Việt để hợp thức phương án vay.
SCB đã giải ngân 18 lần, tổng số tiền 1.498 tỉ đồng. Giám đốc Công ty Tường Việt không ký thỏa thuận từng lần nhận nợ, không ký giấy nhận nợ, không ký ủy nhiệm chi… nhưng SCB vẫn giải ngân.
Trong số tiền giải ngân 1.498 tỉ đồng nói trên, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung giữ lại để sử dụng 240 tỉ đồng. Do đó, bà Lan tiếp tục chỉ đạo Dung lập thêm hồ sơ vay vốn khống để rút tiền chuyển cho ông Trước bù vào số tiền đã sử dụng.
Ngày 18-8-2022, SCB Chi Nhánh Chợ Lớn ký thỏa thuận cho Công ty Việt Đức vay 248,5 tỉ đồng. Khoản vay đã được giải ngân nhưng hồ sơ khoản vay trên chưa có Tờ trình tái thẩm định của Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp; Tờ trình tổng giám đốc; Nghị quyết của HĐQT…
Thông qua 2 khoản vay nói trên, các bị can đã rút của SCB số tiền 1.746,5 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Dương Tấn Trước còn nhận của bà Lan số tiền hơn 2.697 tỉ đồng. Trong số tiền này, ông Trước đã đưa lại bà Lan 492,5 tỉ đồng (thông qua Trương Huệ Vân), đến nay còn hơn 2.204 tỉ đồng.
Sau khi vụ án được khởi tố, ông Dương Tấn Trước đã trả SCB hơn 813 tỉ đồng và nộp khắc phục 52 tỉ đồng. Ông Trước cũng xin nộp lại số tiền hơn 2.204 tỉ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả.
