Gửi bình luận
Thực tế, sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nhìn thấy tài khoản của mình được cộng tiền USD khiến họ lầm tưởng rằng giao dịch trên sàn quốc tế.
Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Nhóm này thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60%, còn 40% là chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý.
Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Công ty TNHH Five Tech Media. Thái quy định mức hoa hồng nhân được được hưởng từ 1-5%/số tiền khách hàng nạp vào.
Đến tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia với nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn. Còn Tống Văn Thắng - tình nhân với Thái cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.
Trong số khách hàng của Thái có chị Hoàng Thúy Q. (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Lăng Thị N. (SN 1991, ở quận Long Biên).
Theo đó, chị Q. vốn là đồng nghiệp của Thắng. Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu với chị Q. về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Thắng cho chị Q. xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q. tin tưởng lập tài khoản chơi forex.
Sau đó, từ ngày 16/4/2020 đến ngày 9/11/2020, chị Q. đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi forex. Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch.
Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q. bị "cháy" tài khoản. Số tiền chị Q. bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng.
Ngoài vụ án trên, tháng 5/2019, các bị cáo dụ dỗ chị L.T.N. (ở quận Long Biên, Hà Nội) tham gia mua ngoại hối trên sàn Rforex. Sau 6 lần nạp tổng số tiền gần 400 triệu đồng vào tài khoản, chị N. bị nhóm của Thái chiếm đoạt hết với cách thức tương tự như đối với chị Q.
Quá trình điều tra, người nhà của Phạm Thị Thái tự nguyện khắc phục cho chị Q. 2 tỷ đồng. Chị Q. đề nghị các bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn lại là hơn 5,8 tỷ đồng. Còn chị N. yêu cầu bị cáo trả lại gần 400 triệu đồng.
