Gửi bình luận
Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: HỮU HẠNH
Theo viện kiểm sát, Trịnh Tiến Dũng có vai trò là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt. Dũng dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng nhưng mua bán lòng vòng, nâng giá trị lên nhiều lần.
Dũng làm giấy tờ giả để thành lập công ty "ma" thực hiện thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để các công ty: Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam, Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử để xuất khẩu, đề nghị và được hoàn trả 538 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng, sau đó chiếm đoạt số tiền này.
Dũng sử dụng pháp nhân các công ty: Indo Vina, Hà Giang, dùng thủ đoạn khai báo gian dối nhập khẩu trái phép 39 lô hàng trị giá 72,5 tỉ đồng, thu lợi hơn 5 tỉ đồng.
Dũng sử dụng công ty trong và ngoài nước làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng giả, hàng nhái, tạo dòng tiền, vận chuyển 1.760 tỉ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.
Các hành vi trên của Dũng phạm vào các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới và làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.
Hiện Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế của Interpol nhưng đến nay chưa có kết quả.
Do đó, cơ quan điều tra đã tách vụ án liên quan đến Trịnh Tiến Dũng, tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được Trịnh Tiến Dũng sẽ phục hồi điều tra và xử lý.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh có hành vi chỉ đạo, ký các quyết định để hoàn thuế cho Công ty Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 6-2018 đến tháng 6-2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỉ đồng.
Từ đó, viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bà Hạnh từ 4-5 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
66 bị cáo còn lại bị đề nghị phạt tiền, đề nghị các mức án từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 26 năm tù giam về các tội danh bị truy tố.
