Lê Đức Thọ (nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”;
Vũ Trung Thành (Giám đốc Vietinbank – Chi nhánh Thanh Xuân); Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Xuyên Việt Oil) và Đồng Xuân Dũng (Lao động tự do) về tội “Đưa hối lộ”.
Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
Hiện, vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.