Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự phát hiện từ năm 2020 đến nay, có một tài khoản facebook mang tên "Bách Lê Xuân" thường xuyên đăng tải các nội dung liên quan đến việc "Tăng theo dõi, tăng đơn hàng, quảng cáo cho các facebook có hoạt động kinh doanh online" và đăng tải nhiều hình ảnh liên quan đến việc quảng cáo để lấy lòng tin của bị hại.
Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6-2023 đến cuối tháng 7-2023, facebook này còn đăng tải nhiều bài viết liên quan đến việc bán vé vào xem sự kiện âm nhạc BlackPink.
Phòng cảnh sát hình sự sau đó đã xác định có nhiều bị hại sau khi chuyển tiền mua vé thì Bách chặn mọi liên lạc, chiếm đoạt số tiền mà không thực hiện bán vé cho bị hại.
Tại cơ quan điều tra, Lê Xuân Bách khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt của chín bị hại với số tiền là 52.999.000 đồng và dùng tiền chiếm đoạt tiêu xài vào mục đích cá nhân.