Gửi bình luận
Các sàn ngoại hối tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị đầu tư để mời gọi người dân tham gia giao dịch forex
Lập lờ trụ sở
Trong vai khách tham gia chương trình, chúng tôi hỏi văn phòng của sàn HFM ở đâu thì nhân viên sàn cho biết trụ sở chính tại Cyprus, còn văn phòng ở Việt Nam đặt tại TP HCM nhưng chưa thể cung cấp địa chỉ cho khách hàng.
Để tìm hiểu thêm, chúng tôi xin số điện thoại cá nhân của nhân viên này nhưng bị từ chối với lý do chủ sàn không cho phép. Thế nhưng, người này cho biết trong vài ngày tới, sàn HFM sẽ gọi điện thoại cho toàn bộ nhà đầu tư đã đăng ký giao dịch để bổ sung thông tin, tư vấn khả năng sinh lời, hướng dẫn cách chơi forex…
Mặt khác, nhân viên sàn này còn cho biết HFM một công ty đầu tư của Cyprus được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cyprus. Với tư cách là một công ty kinh doanh quốc tế, sàn HFM được thành lập tại St. Vincent & Grenadine.
Thế nhưng, khi chúng tôi tìm trên Google cho thấy St. Vincent & Grenadine là một đảo quốc nằm ở vùng biển Caribe, dân số hơn 100.000 người, kinh tế phát triển chủ yếu nhờ vào du lịch, nông nghiệp, khai thác mỏ…
Tuy vậy, sàn HFM vẫn cung cho nhà đầu tư hàng loạt thông tin như chủ sàn được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ tài chính Dubai (DFSA), Cơ quan Quản lý tài chính Anh (FCA), đặc biệt tại Cộng hòa Kenya sàn FHM được Cơ quan quản lý thị trường vốn Kenya ủy quyền với tư cách là nhà môi giới ngoại hối trực tuyến…
Cạm bẫy lừa đảo
Thực tế, chuyện mời gọi đầu tư chứng khoán quốc tế, đầu tư forex tại Việt Nam không phải là mới. Hoạt động này từng nở rộ trong những năm đại dịch COVID-19 bùng phát, các sàn forex trái phép lợi dụng vào đó để dụ dỗ họ tham gia đầu tư, sinh lời cao trong thời gian "rảnh rỗi".
Năm 2021, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội từng cho biết thời điểm thị trường Việt Nam có tới 300 sàn forex trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Phương thức hoạt động của các sàn này là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".
Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng, dẫn đến nhà đầu tư mất hết tiền trong tài khoản. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.
Là một trong những nạn nhân của forex, chị Nguyễn Thanh Nhàn (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM), cho biết tuy nhân viên của các sàn forex cam kết không can thiệp vào lệnh mua - bán của nhà đầu tư nhưng sàn thường tung ra những kỹ xảo để "lái" nhà đầu tư giao dịch theo ý muốn của họ. "Khi tôi đặt lệnh mua - bán các cặp ngoại tệ USD/euro thì nhân viên tư vấn liên tục gọi điện gây áp lực, thuyết phục giao dịch cặp ngoại tệ khác. Tôi làm theo hướng dẫn của họ và kết quả là mất sạch tiền trong tài khoản" - chị Nhàn kể lại.
Gần đây, Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp cũng khuyến cáo người dân về tình trạng "mất trắng tài sản khi đầu tư forex". Theo đó, để tạo lòng tin nhà đầu tư, chủ sàn forex thường tổ chức các buổi học, tư vấn, tiệc tùng sang trọng khiến nhiều người mờ mắt mà không biết rằng sân chơi đó là cạm bẫy.
Các sàn này được các đối tượng quản trị (admin) thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, "đánh cháy" tài khoản của khách hàng.
Đáng chú ý, nhà đầu tư trên các sàn này thực chất là chơi với chủ sàn. Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an…
Phải hết sức thận trọng
Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM, việc cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ đều do tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại đủ điều kiện kinh doanh thực hiện. "Việc tổ chức sàn forex là không đúng quy định pháp luật nên các cơ quan chức năng cần phải xử lý. Người dân đưa tiền vào sàn forex là hết sức rủi ro và không được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, nhà đầu tư cần tham khảo, tư vấn thêm từ các cơ quan chức năng và hết sức thận trọng trước những mời chào giao dịch ngoại tệ" - ông Lệnh khuyến cáo.
