Qua hồ sơ của cơ quan điều tra, vào năm 2018, Thanh vay tiền từ nhiều người. Tuy nhiên, khi đến hạn nhưng không có tiền đóng lãi, vào tháng 7-2021, Thanh nảy sinh ý định vay tiền của người khác để trả tiền cho người vay trước đó.
Trong những lần hỏi mượn tiền, Thanh đều nói là vay để cho người người khác vay lại đáo hạn ngân hàng. Với thủ đoạn trên, Thanh đã lừa nhiều người với số tiền trên 5 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo ai là bị hại liên quan đến vụ việc trên cần sớm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tại số 180, Quốc lộ 57, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ để cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý.