Gửi bình luận
Xác minh tại Chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Long An và TP.HCM xác định các thửa đất là tài sản đảm bảo cho các khoản vay trên đã được xóa thế chấp (từ năm 2014 đến năm 2021) và được sang tên cho người khác.
Quá trình điều tra, bị can Sơn khai, không sử dụng tiền từ hồ sơ vay trên.
Đối với các hồ sơ vay, khi nghe khách hàng nói làm ăn kinh doanh khó khăn, muốn mượn lại Giấy CNQSDĐ để bán đất và trả tiền cho Quỹ TDND Nhà Bè... Sơn đã tự ý ký giấy xóa thế chấp và chỉ đạo thủ quỹ trả Giấy CNQSDĐ cho các khách hàng, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên khách hàng chưa bán được đất.
Bị can Sơn còn cử cán bộ tín dụng mang giấy xóa thế chấp đến gặp người mua đất để khách hàng bán đất tại Long An. Do tiền bán đất không trả đủ trả khoản vay, Sơn đã thu tiền mặt, phần còn lại cho khách hàng viết giấy nợ.
Đối với các hồ sơ vay tại huyện Long Thành, Đồng Nai, khi nghe khách hàng muốn mượn lại Giấy CNQSDĐ để bán mới có tiền trả nợ, Sơn chủ động tạo điều kiện bằng cách xóa thế chấp, chỉ đạo thủ quỹ trả Giấy CNQSDĐ cho khách hàng. Đồng thời, che giấu bằng cách chỉ đạo lập các hồ sơ vay khống nhằm cân đối sổ sách.
Cũng theo cáo trạng, bị can Nguyễn Phương Anh với vai trò kế toán trưởng, biết các hợp đồng chưa được thanh lý nhưng Sơn đã bàn giao các tài sản đảm bảo cho khách hàng, biết Sơn làm âm quỹ tiền mặt trong hoạt động tín dụng nhưng không báo cáo HĐQT hoặc tố giác. Bị can Anh đã lập các báo cáo tài chính khống thể hiện tình hình kinh doanh có phát sinh lợi nhuận liên tục theo chỉ đạo của Sơn nhằm che giấu sai phạm, tạo điều kiện cho Sơn phạm tội trót lọt.
Bị can Huỳnh Phương Uyên và Đỗ Huỳnh Ngọc Diễm với vai trò thủ quỹ, đã kí các chứng từ thu, chi và hồ sơ kế toán khống để che đậy hành vi sai phạm, giúp Sơn thực hiện hành vi phạm tội.
Bị can Phạm Văn Đứng đã không thực hiện đúng chức trách giám sát và kiểm tra theo quy chế hoạt động của Quỹ TDND Nhà Bè, dẫn đến không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi sai phạm của bị can Sơn.
Bị can Phạm Thị Hà đã không kiểm tra, giám sát nên tạo điều kiện cho bị can Sơn giải chấp hết các tài sản đảm bảo của các hồ sơ vay, sau đó các tài sản này đã bị sang tên cho cá nhân khác, nhiều khoản vay đến nay không còn tài sản đảm bảo, không có khả năng thu hồi; gián tiếp gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Nhà Bè hơn 16,6 tỉ đồng.
Đối với một số nội dung có dấu hiệu sai phạm khác trong kết luận thanh tra như: Quỹ tiền mặt âm khoảng 23,2 tỉ đồng nhưng không báo cáo, huy động tiền gửi, góp vốn nhưng để ngoài sổ sách kế toán khoảng 48,8 tỉ đồng; việc bị can Sơn tự ý bán trụ sở cơ quan Quỹ tín dụng nhân dân Nhà Bè. Đến nay, cơ quan thanh tra, giám sát chưa bàn giao tài liệu, hồ sơ liên quan nên CQĐT chưa thể xác minh làm rõ. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tách các hành vi và tài liệu có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lí theo quy định.
