Gửi bình luận
Cụ thể, 8 “đại gia” gửi tiền tiết kiệm bị Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng, số này có 5 người này kháng cáo xin thay đổi tư cách tố tụng sang người liên quan, đề nghị ngân hàng trả lại tiền trong sổ tiết kiệm hoặc gỡ bỏ phong tòa sổ. Tuy nhiên, kháng cáo của nhóm đại gia bị Viện kiểm sát đề nghị bác toàn bộ.
Tương tự, 3 ngân hàng có kháng cáo yêu cầu nhóm đại gia và Nguyễn Thị Hà Thành trả lại khoản lãi mà ngân hàng đã chi trước cho các hợp đồng giả cách, cũng bị bác bỏ.
Liên quan đến vụ án, Viện kiểm sát cũng đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo của Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội. Doanh nghiệp được tòa sơ thẩm xác định đã nộp 25 tỷ đồng cho VietABank "bồi thường thay" cho Hà Thành, vì thế Thành có nghĩa vụ trả lại cho MHD.
Song tại phiên phúc thẩm, MHD Hà Nội kháng cáo không đòi Thành mà đề nghị VietAbank phải trả tiền.
Đại diện MHD Hà Nội giải thích, việc kháng cáo đổi đối tượng đòi tiền do tòa sơ thẩm kết luận có sự thông đồng của Hà Thành với bị cáo Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh VietABank) để thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Theo đại diện MHD Hà Nội, thiệt hại của VietABank do chính nhân viên ngân hàng làm sai gây nên. MHD vì vậy không có nghĩa vụ phải thay Nguyễn Thị Hà Thành trả tiền. VietABank phải trả lại MHD 25 tỷ đồng.
Bản án sơ thẩm xác định, do kinh doanh thua lỗ, “ siêu lừa ” Nguyễn Thị Hà Thành, nợ khoảng 80 tỷ đồng. Giai đoạn 2016 - 2018, Thành dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành khách VIP của các ngân hàng.
Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với 17 người là cựu cán bộ, nhân viên NCB, VietABank và PVCombank để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với các “đại gia”, hứa hẹn trả lãi ngoài cao. Sau đó, Thành giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân.
Các cựu cán bộ ngân hàng đã giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định. Họ bỏ qua nhiều bước xác minh như không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo, lập tờ trình cấp tín dụng dù hồ sơ giả mạo, chưa qua thẩm định..., qua đó giúp Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền bằng tài sản của người khác.
Tổng cộng, Nguyễn Thị Hà Thành đã chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng, PVComBank 49,4 tỷ đồng, VietABank hơn 273 tỷ đồng và của 4 cá nhân khác 63 tỷ đồng.
