Đường dây này đã tổ chức cho hàng triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm.
Đến thời điểm bị bắt, số tiền cho vay lên đến hơn 20.000 tỉ đồng. Những người hoạt động trong đường dây này thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỉ.