Gửi bình luận
7: Nguyễn Thị Hồng Dung (em họ ông Quyết, chồng của Nguyễn Quang Trung), là lao động tự do.
8: Trịnh Thị Thanh Huyền (chị họ ông Quyết), nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển FLC.
9: Trịnh Tuân (cháu họ ông Quyết), Trưởng phòng Vật tư Công ty TNHH FLC Land.
10. Nguyễn Thị Nga (cháu họ ông Quyết), nhân viên phòng kế toán tổng hợp ban kế toán Tập đoàn FLC.
11. Hoàng Thị Huệ (cháu họ ông Quyết), chuyên viên thủ tục hợp đồng bất động sản, Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ số FLC.
12. Đỗ Thị Huyền Trang (cháu họ ông Quyết), nhân viên Ban kế toán Tập đoàn FLC.
Cụ thể, bị can Trịnh Thị Minh Huế đã thực hiện theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, mượn 45 chứng minh nhân dân của 45 cá nhân, thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán. Trong đó, 141 tài khoản mở tại Công ty Cổ phần chứng khoán BOS, 359 tài khoản mở tại 40 công ty chứng khoán khác.
Từ ngày 26/5/2017 đến 10/01/2018, Huế đã sử dụng 190/500 tài khoản, trong đó có 79 tài khoản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS được cấp hạn mức mức mua khống liên tục đặt lệnh mua, bán, khớp chéo, đặt lệnh, hủy lệnh với số lượng lớn cùng một loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch để thực hiện thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã AMD, HAI, GAB, ART, FLC.
Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của ông Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường, giúp ông Quyết thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Còn bị can Trịnh Thị Thuý Nga đã làm theo chỉ đạo của anh trai là Trịnh Văn Quyết, cấp hạn mức khống cho nhóm 79/141 tài khoản VIP của Quyết để em gái là Trịnh Thị Minh Huế sử dụng, thực hiện thao túng thị trường chứng khoán.
Việc làm của Nga đã giúp Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng, gây thiệt cho nhà đầu tư, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của thị trường chứng khoán và nền kinh tế, gây bức xúc dư luận.
Nga còn cùng đồng phạm ký khống các hợp đồng, chứng từ khống để hợp thức dòng tiền góp vốn khống niêm yết, giúp anh trai thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán và thực hiện hành vi lừa đảo để thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư…
10 bị can còn lại đã cho Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ cá nhân, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan để thành lập công ty, đứng tên người đại diện pháp luật các công ty để Huế mở, sử dụng các tài khoản chứng khoán.
