Gửi bình luận
Để làm được việc này, hàng chục cựu cán bộ ngân hàng NCB, VAB, Pvcombank đã tiếp tay cho bà Thành giả mạo chữ ký các đồng sở hữu để cầm cố, vay tiền ngân hàng.
Cơ quan tố tụng xác định, số tiền bà Thành chiếm đoạt tại VAB là 247 tỉ đồng; NCB là 47,5 tỉ đồng; PVCombank là 49,4 tỉ đồng và các cá nhân khác là hơn 60 tỉ đồng.
Số tiền chiếm đoạt, bà Thành sử dụng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, trả tiền lãi, mua cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ làm rõ được khoản tiền 10 tỉ đồng bà Thành mua cổ phần.
Một khúc mắc lớn trong vụ án là khoản tiền 122 tỉ đồng của ông Đặng Nghĩa Toàn (được tòa triệu tập với tư cách người liên quan) gửi đồng sở hữu tại 3 ngân hàng trên. Trong khi phía các ngân hàng cho rằng ông Toàn đồng phạm với siêu lừa Hà Thành thì ông Toàn khẳng định không hề trao đổi, bàn bạc thỏa thuận với bà Thành.
Bản án sơ thẩm tuyên buộc Nguyễn Thị Hà Thành phải trả lại cho NCB 47,5 tỉ đồng; PVCombank 49,5 tỉ đồng, VAB 274 tỉ đồng và các cá nhân khác.
Cho rằng việc gửi tiết kiệm là hợp đồng giả cách, che giấu quan hệ vay mượn giữa đại gia và bị cáo Thành, Tòa tuyên tạm giao cho các ngân hàng tạm giữ các sổ tiết kiệm cho đến khi thi hành án.
Do đó, toàn bộ số tiền trong các sổ tiết kiệm của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn tại 3 ngân hàng này bị giữ lại để đảm bảo thi hành án về phần trách nhiệm dân sự của Thành (khoản 122 tỉ đồng).
Đồng thời, tòa cũng giành quyền khởi kiện cho ông Toàn với bà Thành bằng vụ kiện dân sự khác. Ngoài ra, có 3 cá nhân là được trả lại sổ tiết kiệm do tiền gửi không liên quan đến hành vi của Thành hoặc khoản vay đã được tất toán xong.
