Gửi bình luận
Bị can Trầm Thích Tồn.
Trầm Thích Tồn, từ tháng 4/2010 – 17/3/2014, làm việc tại Ngân hàng SCB và đã ký 80 khoản vay cho khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền 7.176.084.071.948 đồng. Trầm Thích Tồn được xác định là đồng phạm tham gia vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng". Trước khi vụ án được khởi tố, ông ta cũng đã xuất cảnh ra nước ngoài và đang bị truy nã.
5. Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969).
Bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ.
Nguyễn Lâm Anh Vũ, từ tháng 11/2010 – 15/7/2016, làm việc tại Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa và sau đó chuyển sang Ngân hàng SCB. Trong khoảng thời gian từ 13/8/2014 đến 31/8/2015, ông đã ký 112 khoản vay cho khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền 3.762.855.288.858 đồng. Hành vi của ông đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng". Hiện nay, Nguyễn Lâm Anh Vũ đã xuất cảnh ra nước ngoài và không xác định được đang ở đâu. Ông ta đang bị truy nã và đề nghị xét xử vắng mặt.
6. Sun Henry Ka Ziang thành viên HĐQT SCB (quốc tịch Trung Quốc).
Bị can Sun Henry Ka Ziang.
Henry Sun Ka Ziang, nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB, bị can này làm việc tại SCB từ tháng 4/2015 đến trước ngày khởi tố vụ án (17/10/2022) và cũng trải qua các vị trí lãnh đạo khác nhau.
Từ ngày 1/7/2015 đến ngày 31/8/2022, Henry Sun Ka Ziang với vai trò là thành viên HĐQT SCB đã đồng ý cho 356 khách hàng là các nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP vay với dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 577.629 tỷ đồng.
7. Lam Lee George cựu Thành viên HĐQ T SCB (quốc tịch Trung Quốc).
Bị can Lam Lee George.
Ông Lam Lee George làm việc tại Ngân hàng SCB này từ tháng 6/2012 - 19/1/2015 và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau. Từ ngày 11/12/2012 - 28/11/2014, Lee George Lam với vai trò là Phó Chủ tịch thứ nhất, thành viên HĐQT SCB đã đồng ý cho 66 khách hàng thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay với dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 53.816 tỷ đồng (28.000 tỷ đồng nợ gốc, 25.813 tỷ đồng nợ lãi).
Những đồng phạm này đã tham gia vào các hành vi lạm dụng chức vụ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, và tham ô tài sản, gây thiệt hại nặng nề cho Ngân hàng SCB. Họ đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi vụ án được khởi tố, gây khó khăn cho quá trình truy cứu trách nhiệm pháp lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và đề xuất xét xử vắng mặt đối với những người này.
