Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang xác định các đối tượng sử dụng Zalo để liên lạc về Việt Nam giới thiệu việc làm tại Thái Lan, Myanmar được hưởng lương cao, công việc nhẹ nhàng, xuất cảnh hợp pháp và đã đưa được nhiều người sang lao động. Tuy nhiên, các đối tượng chỉ sắp xếp cho người lao động xuất cảnh hợp pháp sang Thái Lan theo diện du lịch rồi đưa người lao động vượt biên trái phép sang Myanmar.
Tại Myanmar, người lao động bị ép ký vào một bản hợp đồng lao động không mô tả công việc. Trong quá trình làm việc, họ bị ép sử dụng thiết bị của công ty nói chuyện điện thoại với người Việt Nam ở trong nước để lừa đảo.
Theo đó, người lao động bị ép làm việc liên tục 12 giờ/ngày, mỗi ngày phải lừa đảo được từ 10 người trở lên. Nếu không đạt được chỉ tiêu thì bị bắt đứng để làm việc, đánh đập, chích điện, nhốt vào phòng riêng không cho ăn uống.
Khi người lao động làm đủ thời gian ít nhất 6 tháng mới cho trở về Việt Nam, song để được về phải nộp đủ số tiền 150 triệu đồng/người. Sau đó còn phải chi thêm số tiền hàng chục triệu đồng để thuê người đưa từ Myanmar về Thái Lan rồi từ Thái Lan sang Lào hoặc Campuchia để về Việt Nam.