Chủ tịch Cty Gold Time và đồng phạm chiếm đoạt hàng trăm tỷ bằng 'ma trận' gọi vốn đa cấp

Sau phần thẩm tra tư pháp, HĐXX đã cho đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa công bố bảng cáo trạng.

Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc với các bị cáo đồng phạm thành lập Công ty Gold Time và mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập các công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time tại các địa phương trên toàn quốc; xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phát triển website “Gold Time coffee.vn” và “Login.goldtimecoffee.vn”; các ứng dụng phần mềm “Gold Time Key”, “Goldtime Mart”, mạng xã hội “Gvinawell”, sàn giao dịch thương mại điện tử “Goldtime Pay”…

Ngoài ra, Công ty Gold Time còn tổ chức các buổi trực tiếp thuyết trình tại các hội thảo, diến đàn quảng bá, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin gian dối, không đúng sự thật về Công ty Gold Time để kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua “phân quyền” theo phương thức đa cấp, không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, không sản xuất tạo ra sản phẩm và không kinh doanh phát sinh lợi nhuận; huy động tiền trái pháp luật, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước; chi trả lương, chi hoạt động của Công ty; mua nhiều tài sản (nhà đất, xe ô tô).

Tổng số tiền mà Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư là 329 tỷ đồng. Trong đó Nguyễn Khắc Đồi giữ vai trò chính trong vụ án, 7 bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Các mô hình biến tướng, bất thường