Gửi bình luận
Cáo trạng quy kết Thu là chủ mưu và Thắng là đồng phạm giúp sức về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 19 tỉ đồng của ngân hàng.
Tại CQĐT, Đỗ Toàn Thắng thừa nhận có đại diện Công ty Khánh An ký nhiều khoản vay theo sự chỉ đạo của chị gái nhưng không biết vay bao nhiêu tiền, mục đích vay làm gì, cũng không biết gì về hoạt động công ty. Việc Thu bán lô tôn mạ màu như nào Thắng không biết, không được hưởng lợi, không sử dụng tiền.
Giám đốc rút tiền ngân hàng để sử dụng
Ngoài Công ty Khánh An, trong vụ án này, cáo trạng kết luận nhóm các bị cáo Nguyễn Tường Anh, giám đốc Công ty Hiếu Thảo; Nguyễn Tuấn Anh, giám đốc Công ty Getech, Nguyễn Duy Kháng, giám đốc Công ty Năng lượng Thăng Long đã gian dối tạo dựng các hợp đồng không có thật để vay ngân hàng 20 tỉ đồng.
Sau khi được giải ngân, nhóm bị cáo này không bổ sung tài sản bảo đảm, sử dụng tiền vay không đúng mục đích dẫn đến mất khả năng trả nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 13,2 tỉ đồng.
Nhóm bị cáo này và một số nhân viên cấp dưới bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Còn ở Công ty Thái Dương, Bùi Hồng Khanh là người quản lý mọi hoạt động. Bị cáo chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi gian dối lập sáu hồ sơ vay vốn ngân hàng bằng các Hợp đồng kinh tế không có thật.
Sau khi ngân hàng tin tưởng giải ngân cho vay, Khanh chỉ đạo nhân viên rút tiền sử dụng không đúng mục đích vay, dẫn đến mất khả năng trả nợ, mất khả năng thu hồi nợ của ngân hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội 65,8 tỉ đồng.
Bùi Hồng Khanh bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt 65,8 tỉ đồng của ngân hàng, các bị cáo là nhân viên bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho Khanh.
Trong vụ án này, sáu cựu cán bộ ngân hàng Agribank cũng bị xét xử về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
