Gửi bình luận
“Theo số liệu đối chiếu giữa Văn và Nghĩa, số tiền Nghĩa chuyển thanh toán cho Văn vào tài khoản cá nhân thể hiện từ 3/2017 - 4/2018 là hơn 24,8 tỷ đồng”, C03 kết luận và cho hay, Văn phải chịu trách nhiệm về hành vi buôn lậu với số tiền trên.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng xác định, từ hành vi buôn lậu cây, Văn được hưởng lợi bất chính hơn 1,6 tỷ đồng. Đến thời điểm bị đề nghị truy tố, gia đình bị can đã nộp 1,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Cây xanh được trồng trên đại lộ Thăng Long.
Mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa mua cây
Do mua cây xanh trôi nổi, không có hóa đơn chứng từ nên bị can Nghĩa nhờ người thân đứng tên đăng ký hộ kinh doanh, liên hệ với các công ty, hộ kinh doanh khác xuất hóa đơn GTGT cho số cây đã mua.
Từ năm 2017 - 2019, Nghĩa chỉ đạo kế toán của Công ty Vì Nhân Dân là bị can Kiều Thị Thúy, soạn thảo các hợp đồng mua bán khống giữa Công ty Xanh Hòa Lạc và Vì Nhân Dân, đưa cho các hộ kinh doanh ký. Thông qua đó, các hộ kinh doanh đã xuất 326 hóa đơn bán cây khống với số tiền ghi trên hóa đơn hơn 202 tỷ đồng. Ngoài ra, Nghĩa còn lấy 15 hóa đơn vận chuyển khống của Công ty Anh Đức với tổng số tiền hơn 12,4 tỷ đồng.
Theo C03, việc ký khống hợp đồng, mua khống hóa đơn GTGT với các công ty, hộ kinh doanh cá thể của Nghĩa nhằm mục đích hợp thức hóa cây đầu vào, nâng khống giá cây cho Công ty Vì Nhân Dân, Công ty Xanh Hòa Lạc để kê khai thuế với Nhà nước. Do đó, hành vi của Nguyễn Tuấn Nghĩa phạm vào tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Bên cạnh đó, Nghĩa còn hưởng lợi 10 tỷ đồng từ việc cấu kết với Nguyễn Xuân Hanh nâng khống giá cây nên bị truy tố thêm tội “Vị phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
