Gửi bình luận
Để triệt phá bằng được đường dây tội phạm lừa đảo trên mạng xuyên quốc gia này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn và Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã khéo léo “câu nhử” đối tượng cầm đầu Hoàng Phi Long từ Campuchia trở về Việt Nam và tổ chức nhiều mũi mật phục, bắt giữ thành công Hoàng Phi Long khi đối tượng này trở về Việt Nam và đang lẩn trốn tại khu vực huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, kịp thời ngăn chặn đối tượng này chuẩn bị ra sân bay Nội Bài để bay sang Campuchia. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã bắt giữ 16 đối tượng có liên quan trong đường dây; tạm giữ 20 bộ máy vi tính, 20 điện thoại di động và một số tài liệu liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Hơn 1.500 nạn nhân sập bẫy “việc nhẹ, lương cao”
Theo tài liệu điều tra, Hoàng Phi Long trốn sang Campuchia đi làm thuê, và từng có gần 2 năm làm việc cho một công ty do người Trung Quốc điều hành, chuyên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội ở Campuchia. Sau một thời gian làm việc, thấy việc kiếm tiền kiểu này quá nhanh và dễ dàng, Long “học lỏm” được mánh khóe lừa đảo của các đối tượng rồi xin nghỉ việc, bỏ ra ngoài với ý định tự thiết lập đường dây “làm ăn” riêng.
Đối tượng cầm đầu Hoàng Phi Long bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ
Sau đó, Hoàng Phi Long quay về Lạng Sơn kết nối với Vi Văn Tùng (sinh năm 1993, HKTT tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) và Đỗ Thị Duyên (sinh năm 1992, trú tại xã Phả Lại, huyện Chí Linh, Hải Dương) để thiết lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Hoàng Phi Long giữ vai trò cầm đầu, điều hành từ Campuchia, còn Tùng và Duyên có nhiệm vụ thiết lập văn phòng, tuyển dụng và hướng dẫn nhân viên trong nội địa giả mạo là nhân viên Tập đoàn Panasonic và một số nhãn hàng nổi tiếng để gọi điện, nhắn tin tìm những người nhẹ dạ, cả tin mời chào làm việc online kiếm thu nhập, hứa hẹn thưởng hoa hồng hấp dẫn “việc nhẹ, lương cao” để lừa đảo. Với thủ đoạn, yêu cầu các bị hại like và share video trên Youtube và yêu cầu các bị hại kết bạn Telegram, cung cấp tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại.
Lúc đầu, các đối tượng thường đưa ra các nhiệm vụ thực hiện vô cùng đơn giản, như xem video, thả tim, nhấn “like” trên Youtube, đánh giá sản phẩm trên các website để yêu cầu bị hại thực hiện. Ban đầu, đối với những đơn hàng giá trị nhỏ, bị hại sẽ được bọn Long thanh toán đầy đủ kèm hoa hồng như đã hứa, nhằm tạo lòng tin và đánh vào lòng tham. Sau khi có được lòng tin của bị hại, những lần tiếp theo, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại nạp tiền để được nhận thêm nhiệm vụ hoặc làm nhiệm vụ khác với số lượng đơn hàng lớn hơn và phải nạp vào số tiền lớn hơn, để được hưởng hoa hồng cao hơn. Sau khi bị hại đã nạp tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp và hoàn thành nhiệm vụ được giao, để tránh hoàn tiền và trả thưởng cho bị hại, nhóm đối tượng sẽ cố ý bắt lỗi như “nội dung nạp tiền sai cú pháp”, “quá trình làm nhiệm vụ sai” hoặc “yêu cầu nâng cấp tài khoản VIP”… để yêu cầu bị hại chuyển khoản số tiền lớn hơn. Nhiều bị hại do tiếc khoản tiền đã nạp trước đó, đã tiếp tục chuyển khoản thêm tiền theo yêu cầu của Long và đồng bọn, cho đến khi không còn khả năng thì sẽ bọn chúng chặn tài khoản, cắt mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà bị hại đã chuyển.
Để tránh bị Cơ quan Công an phát hiện, sau khi nhận được tiền của các bị hại, Hoàng Phi Long và các đối tượng sẽ mua tiền điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế OKX rồi tiếp tục bán số tiền ảo trên để lấy tiền thật, sau đó chuyển khoản về tài khoản ngân hàng do các đối tượng chủ mưu, cầm đầu quản lý. Nếu cần rút tiền mặt, bọn Long sẽ chuyển tiền cho các đối tượng khác để đổi tiền tại Campuchia.
Các đối tượng trong đường dây bị Công an Lạng Sơn tạm giữ phục vụ điều tra
Theo khai nhận của 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu Hoàng Phi Long, Đỗ Thị Duyên và Vi Văn Tùng, bằng thủ đoạn trên, chỉ trong khoảng gần 5 tháng từ tháng 2/2023 đến tháng 7/2023, bọn chúng đã lừa đảo, chiếm đoạt của khoảng 1.500 người tại Việt Nam với số tiền lừa đảo khoảng trung bình khoảng 8,7 - 9 tỷ đồng/tháng. Toàn bộ số tiền thu được từ lừa đảo Hoàng Phi Long và đồng bọn dùng tiêu xài cá nhân và đánh bạc, “trả lương cho số nhân viên”, thuê, mua sắm vật dụng, phương tiện phục vụ lừa đảo ở Lạng Sơn và Campuchia.
Theo Thượng tá Hoàng Gia Định, Trưởng Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, hình thức lừa đảo kiếm tiền online với lời quảng cáo hấp dẫn “việc nhẹ, lương cao, thưởng hoa hồng lớn” mặc dù đã được lực lượng Công an nhiều lần cảnh báo, nhưng vẫn liên tục xảy ra trên nhiều địa phương trong cả nước. Để triệt phá được đường dây lừa đảo trên mạng quy mô lớn do đối tượng cầm đầu ở nước ngoài điều hành, đã khiến các CBCS trong đơn vị liên tục nhiều tháng phải mất ăn, mất ngủ, kiên trì “đấu trí” để bắt bằng được “ông trùm” cầm đầu, triệt xóa hoàn toàn đường dây, kịp thời ngăn chặn không để hàng ngàn nạn nhân tiếp tục sa bẫy của nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia này.
